Compliance y prevención de delitos de corrupción [text imprès] . - València : Tirant lo Blanch, 2018 . - 388 p. ; 24 cm. - (Tirant monografías) .
ISBN : 978-84-9134-344-8
Disponible online a la biblioteca virtual de Tirant lo Blanch
Idioma : Castellà (spa)

Matèries :	Llibres electrònics TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Classificació :	343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance
Resum :	La realidad de las prácticas corruptas no es nueva ni exclusiva de una determinada forma de gobierno, aunque en nuestro país apreciamos cómo en los últimos años sus efectos socavan los cimientos del Estado de Derecho, poniendo en peligro la posibilidad misma de progreso y consolidación del sistema democrático. En lógica consonancia con la trascendencia porcentual de estos delitos en los índices de criminalidad, la ciudadanía percibe el fraude y la corrupción como uno de sus problemas fundamentales, desconfi ando de los gobernantes, cualquiera que sea su ideología. La corrupción se consolida así como el enemigo natural de la democracia, ya que quebranta los principios esenciales sobre los que esta se asienta, anulando el significado de la representatividad de las mayorías y el dogma de que toda actividad pública debe atender al interés general de los ciudadanos sin prevalencia del interés privado. En este marco la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos relacionados con la corrupción aparecen como una realidad maridada que coexiste con mayor frecuencia de lo que sería deseable. Para hacerle frente, el legislador ha implementado la exigencia de programas de cumplimiento (compliance programs), que en su correcta realización tratarán de minimizar sus efectos. Sin embargo, las medidas legislativas no bastan y la adecuada prevención de los delitos de corrupción de los que puede ser responsable una persona jurídica exige de estudios dogmáticos como el que ahora se ofrece con el objetivo de afrontar su diversidad tipológica y su fenomenología, para tratar de ofrecer soluciones estratégicas preventivas y reparadoras.
Nota de contingut :	Índice Capítulo 1.Antinomias de la reforma penal de 2015 sobre programas de prevención que eximen o atenúan la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, MIGUEL ABEL SOUTO 13 Capítulo 2.El órgano de “compliance” penal: algunas cuestiones, NORBERTO J. DE LA MATA BARRANCO 29 I. REGULACIÓN Y CONCEPTO 29 II. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 34 1. Nombramiento 35 2. Dependencia orgánica 35 III. ACTUACIÓN DEL ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO 38 1. Autonomía 39 2. Funciones 40 Capítulo 3.Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Requisitos comunes a los criterios de transferencia o conexión o doble vía de imputación [art. 31 bis 1. apartados a) y b)], JAVIER G. FERNÁNDEZ TERUELO 43 I. CUESTIONES PREVIAS 43 II. ELEMENTOS COMUNES A AMBOS HECHOS DE CONEXIÓN 45 1. El significado de la expresión “delitos cometidos” 45 2. “Por cuenta de las mismas (personas jurídicas)” 48 3. “En beneficio directo o indirecto” 50 Capítulo 4.“Compliance penal ante la corrupcion: Luces y sombras”, ALFONSO GALAN MUNOZ 55 I. CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PERSONA JURÍDICA. ¿UNA TORMENTA PERFECTA 55 II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 60 III. LA IRRUPCIÓN DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y SUS EFECTOS POSITIVOS EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 65 IV. LAS “SOMBRAS” DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA COMO SISTEMA DE PREVENCIÓN DELICTIVA. PROBLEMAS Y CUESTIONES A RESOLVER 75 V. COMPLIANCE FRENTE A LA CORRUPCIÓN: UN PASO MÁS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA 86 BIBLIOGRAFÍA 87 Capítulo 5.El plano político criminal en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC 91 I. PLANTEAMIENTO 91 II. EL PLANO POLÍTICO-CRIMINAL 92 1. Una decisión política 92 2. Populismo punitivo 94 3. Los actores globales 95 4. Corrupción transnacional y la lucha por el privilegio de la exclusión del Derecho penal (autorregulación) 97 5. Las opciones político-criminales 100 6. Balance provisional 106 Capítulo 6.Compliance programs urbanísticos y responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos sobre la ordenación del terriotorio (art. 319 CP), ELENA M. GÓRRIZ ROYO 113 I. EL PUNTO DE PARTIDA 113 II. LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA COMO CONTEXTO: APROXIMACIÓN A LA DÉCADA PRODIGIOSA DEL URBANISMO Y A LA EXPLOSIÓN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA 120 III. DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: EL CAPÍTULO I, TÍTULO XVI Y SU REFORMA CONFORME A LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO 129 IV. LA REFORMA PENAL DE LO 1/2015, DE 30 DE MARZO Y EL ART. 31 BIS) CP: BREVE ANÁLISIS DEL SISTEMA VIGENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS 136 V. COMPLIANCE PENAL EN URBANISMO: EVALUACIÓN DE PELIGROS Y MAPA DE RIESGOS 140 1. Evaluación de riesgos 142 2. Mapa de riesgos 146 VI. A MODO DE CONCLUSIÓN 148 BIBLIOGRAFÍA 150 Capítulo 7.Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones en torno a su régimen jurídico y los compliances programs, JOSÉ LEÓN ALAPONT 153 I. INTRODUCCIÓN 153 II. CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES ACERCA DE LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 157 III. ¿ES LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS UN INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN “POLÍTICA” 162 IV. CATÁLOGO DE DELITOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA FINANCIACIÓN ILEGAL 166 V. PENAS A IMPONER: EXAMEN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS DE ELLAS Y OTRAS REFLEXIONES 175 VI. LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 179 VII. OTROS ASPECTOS 183 BIBLIOGRAFÍA 187 Capítulo 8.La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección, ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO 193 I. LA DESMESURADA EXPANSIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 193 II. LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DERIVADOS DEL DELITO COMO FORMAS DE BLANQUEO 197 1. Superando las reservas supranacionales de tipificación 197 2. Criterios de corrección 203 a) la posesión o uso por tercero de los bienes derivados del delito principal 206 b) la utilización o posesión de los bienes por el autor o participe del delito de procedencia 210 BIBLIOGRAFÍA 216 Capítulo 9.Algunas consideraciones sobre la criminalización en España de las formas de corrupción en el sector sanitario y farmacéutico, SILVIA MENDOZA CALDERÓN 225 I. INTRODUCCIÓN 226 II. ALGUNAS FORMAS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO EN LA UNIÓN EUROPEA 229 III. LA IMPORTANCIA DE LA FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) EN ESTADOS UNIDOS Y BRIBERY ACT (UKBA) EN REINO UNIDO 233 IV. LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS: BASES INTERNACIONALES Y REGULACIÓN NACIONAL. EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 236 V. LA CORRUPCIÓN EN EL ENTORNO FARMACÉUTICO Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICO-PENALES EN ESPAÑA 242 1. Prácticas incentivadoras corruptas en el sector público sanitario. Especial consideración a la comisión de delitos de cohecho en este ámbito 242 1.1. Formas de cohecho en el ámbito farmacéutico y sanitario 249 2. Prácticas corruptas en el sector privado. Especial consideración del delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis CP) y sus implicaciones en el ámbito farmacéutico 254 2.1. Las prácticas de competencia desleal en el sector farmacéutico 257 2.2. Formas de corrupción en el ámbito privado. Su trascendencia en el entorno sanitario 261 VI. CONCLUSIONES 266 BIBLIOGRAFÍA 268 Capítulo 10.El derecho de acceso a la información pública como instrumento de transparencia en la lucha contra la corrupción y su tutela penal, FERNANDO NAVARRO CARDOSO 271 I. INTRODUCCIÓN 271 II. LINEAMIENTOS DE LA CORRUPCIÓN 272 III. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA 276 IV. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 277 1. Introducción 277 2. Contenido 278 3. Naturaleza jurídica 280 4. Consagración positiva 281 IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DERECHO PENAL 282 VI. REFLEXIONES FINALES 286 BIBLIOGRAFÍA 287 Capítulo 11.Sobre el bien juridico protegido en el delito de corrupcion entre particulares: legitimidad de la intervencion penal, ELENA NÚÑEZ CASTAÑO 289 I. CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO AL DELITO DE CORRUPCION ENTRE PARTICULARES 289 II. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN EL ART. 286 BIS CP: ANALISIS DE LOS DISTINTOS PLANTEAMIENTOS DOCTRINALES 294 1. Protección de intereses patrimoniales individuales de los empresarios 295 2. Protección del deber de fidelidad hacia el titular de la empresa para la que trabaja el sujeto activo 297 3. Protección de la competencia leal 299 4. Configuración como delito pluriofensivo 309 III. LA IDENTIFICACION DEL OBJETO DE TUTELA DEL DELITO DE CORRUPCION ENTRE PARTICULARES COMO FUNDAMENTO DE SU LEGITIMACION PENAL 313 BIBLIOGRAFÍA 322 Capítulo 12.Corrupción y blanqueo de dinero: la agravación relativa a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ 325 Capítulo 13.Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional. Confiscation: critical comment from a constitutional perspective, ANDREA PLANCHADELL GARGALLO y CATY VIDALES RODRÍGUEZ 341 I. INTRODUCCIÓN 342 II. DECOMISO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD 351 III. DECOMISO Y DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 355 IV. EL DECOMISO Y DERECHOS A GUARDAR SILENCIO Y A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO 370 V. DECOMISO Y OTROS PRINCIPIOS 373 VI. CONCLUSIÓN 380 BIBLIOGRAFÍA 381
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