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Refinar la cercaAbogados, asesores y "compliance" / María Luisa Ochoa Trepat in Actualidad jurídica Aranzadi, 906/2015 (juny 2015)
Títol : Abogados, asesores y "compliance" Tipus de document : text imprès Autors : María Luisa Ochoa Trepat, Autor Data de publicació : 2015 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes societaris
TOP:Advocacia:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7043
in Actualidad jurídica Aranzadi > 906/2015 (juny 2015)[article] Abogados, asesores y "compliance" [text imprès] / María Luisa Ochoa Trepat, Autor . - 2015.
Idioma : Castellà (spa)
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Matèries : Delictes societaris
TOP:Advocacia:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7043 Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas / José Miguel Zugaldía Espinar ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003311 343.4 "2013" ASP Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Canal de denuncias Ley 2/2023 Tipus de document : text imprès Editorial : Madrid : Lefebvre-El Derecho Data de publicació : 2023 Col·lecció : Guía rápida Nombre de pàgines : 182 p. Dimensions : 23 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-19573-36-0 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penal Paraules clau : Compliance Canal de denúncies Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La L 2/2023 introduce la obligación de disponer de canales internos de denuncia a las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales y a todas las entidades del sector público. Esta obligación es exigible antes del 13-6-2023. En el caso de que no tengan implementado este canal interno de denuncias sujeto a la L 2/2023 a dicha fecha -antes del 1-12-2023 para empresas de menos de 250 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes- podrán ser objeto de sanción administrativa. A través de estos canales internos se pueden notificar la comisión de delitos así como infracciones administrativas graves o muy graves en cualquier ámbito administrativo (deporte, vivienda, urbanismo, tráfico, consumo, etc), así como infracciones del Derecho de la Unión Europea que incidan en el mercado interior, incluidas las infracciones en materia de competencia, ayudas de Estado, contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad de los productos, seguridad del transporte, salud pública etc. La obra analiza la L 2/2023, con la técnica propia EFL, contextualizando su aplicación no sólo con la Directiva (UE) 2019/1937, sino con la normativa de las Comunidades Autónomas, que habían regulado con carácter previo esta cuestión y que ahora ha de convivir con la nueva regulación estatal que ha desplazado aquellos aspectos en los que se contradice esta última. Asimismo, se incluye la normativa sectorial estatal que contempla canales específicos de denuncia internos y externos, en sectores como los mercados de valores, entidades de crédito, prevención del blanqueo de capitales, o competencia y que han de coexistir con los canales introducidos por la L 2/2023 como obligatorios. La obra incluye los requisitos que han de reunir los departamentos o personas responsables del sistema interno de información para estar homologados con arreglo a la L 2/2023, así como el régimen jurídico de protección de los informantes contra las represalias que hayan podido sufrir de las organizaciones para las que presente servicios como empleados, funcionarios, voluntarios, becarios, proveedores, así como para sus familiares y allegados. Se analiza el régimen jurídico de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., que ha de servir como canal de denuncias externo y que habrá de convivir con las autoridades autonómicas, así como con las competencias ejercidas en los ámbitos sectoriales específicos, por la CNMV, Banco de España, SEPBLAC, o la CNMC. También se incluye el canal IGAE para fraudes o irregularidades de fondos europeos a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). De interés para los profesionales del Derecho: se introduce la inversión de la carga de la prueba, de forma que, en los procedimientos relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que éste haya demostrado razonablemente que ha denunciado de conformidad con la L 2/2023 y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar. En tales casos, corresponde a la persona que haya tomado la medida probar que se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la denuncia. Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14933 Canal de denuncias Ley 2/2023 [text imprès] . - Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2023 . - 182 p. ; 23 cm.. - (Guía rápida) .
ISBN : 978-84-19573-36-0
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penal Paraules clau : Compliance Canal de denúncies Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La L 2/2023 introduce la obligación de disponer de canales internos de denuncia a las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales y a todas las entidades del sector público. Esta obligación es exigible antes del 13-6-2023. En el caso de que no tengan implementado este canal interno de denuncias sujeto a la L 2/2023 a dicha fecha -antes del 1-12-2023 para empresas de menos de 250 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes- podrán ser objeto de sanción administrativa. A través de estos canales internos se pueden notificar la comisión de delitos así como infracciones administrativas graves o muy graves en cualquier ámbito administrativo (deporte, vivienda, urbanismo, tráfico, consumo, etc), así como infracciones del Derecho de la Unión Europea que incidan en el mercado interior, incluidas las infracciones en materia de competencia, ayudas de Estado, contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad de los productos, seguridad del transporte, salud pública etc. La obra analiza la L 2/2023, con la técnica propia EFL, contextualizando su aplicación no sólo con la Directiva (UE) 2019/1937, sino con la normativa de las Comunidades Autónomas, que habían regulado con carácter previo esta cuestión y que ahora ha de convivir con la nueva regulación estatal que ha desplazado aquellos aspectos en los que se contradice esta última. Asimismo, se incluye la normativa sectorial estatal que contempla canales específicos de denuncia internos y externos, en sectores como los mercados de valores, entidades de crédito, prevención del blanqueo de capitales, o competencia y que han de coexistir con los canales introducidos por la L 2/2023 como obligatorios. La obra incluye los requisitos que han de reunir los departamentos o personas responsables del sistema interno de información para estar homologados con arreglo a la L 2/2023, así como el régimen jurídico de protección de los informantes contra las represalias que hayan podido sufrir de las organizaciones para las que presente servicios como empleados, funcionarios, voluntarios, becarios, proveedores, así como para sus familiares y allegados. Se analiza el régimen jurídico de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., que ha de servir como canal de denuncias externo y que habrá de convivir con las autoridades autonómicas, así como con las competencias ejercidas en los ámbitos sectoriales específicos, por la CNMV, Banco de España, SEPBLAC, o la CNMC. También se incluye el canal IGAE para fraudes o irregularidades de fondos europeos a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). De interés para los profesionales del Derecho: se introduce la inversión de la carga de la prueba, de forma que, en los procedimientos relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que éste haya demostrado razonablemente que ha denunciado de conformidad con la L 2/2023 y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar. En tales casos, corresponde a la persona que haya tomado la medida probar que se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la denuncia. Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14933 Reserva
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Títol : Compliance penal y política legislativa : el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las persona jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : Manuel Gómez Tomillo, Autor Editorial : València : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2016 Col·lecció : Tirant monografías Nombre de pàgines : 130 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9119-472-9 Nota general : Disponible també en format electrònic
Donació de l'editorialMatèries : TOP:Associacions:Responsabilitat penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar tales programas. La presente monografía aborda dicha temática, sobre la base de los modelos existentes en el Derecho positivo, en el Derecho comparado y en los proyectos legislativos. Asimismo, se aprovecha el debate para examinar algunas de las cuestiones centrales que se plantean al hilo de la regulación española, como el problema de la carga y estándar de la prueba de la idoneidad de los compliance programs, así como su encaje en la estructura del delito. Nota de contingut : 1. Introducción
2. Los programas de cumplimiento en el Derecho penal español
3. Fundamento político legislativo: la cuestión del bien jurídico
4. Problemas de bis in idem
5. Los sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control
6. Análisis de modelos de imposición coactiva de medidas de compliance. Especial consideración del parágrafo 130 OWiG y del non nato artículo 286 seis CP
7. ¿Derecho penal o Derecho administrativo sancionador?
8. La cuestión de la pena idónea, circunstancias atenuantes y concursales
9. El artículo 130.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normas concordantes
BibliografíaPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8420 Compliance penal y política legislativa : el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las persona jurídicas [text imprès] / Manuel Gómez Tomillo, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2016 . - 130 p. ; 22 cm. - (Tirant monografías) .
ISBN : 978-84-9119-472-9
Disponible també en format electrònic
Donació de l'editorial
Matèries : TOP:Associacions:Responsabilitat penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar tales programas. La presente monografía aborda dicha temática, sobre la base de los modelos existentes en el Derecho positivo, en el Derecho comparado y en los proyectos legislativos. Asimismo, se aprovecha el debate para examinar algunas de las cuestiones centrales que se plantean al hilo de la regulación española, como el problema de la carga y estándar de la prueba de la idoneidad de los compliance programs, así como su encaje en la estructura del delito. Nota de contingut : 1. Introducción
2. Los programas de cumplimiento en el Derecho penal español
3. Fundamento político legislativo: la cuestión del bien jurídico
4. Problemas de bis in idem
5. Los sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control
6. Análisis de modelos de imposición coactiva de medidas de compliance. Especial consideración del parágrafo 130 OWiG y del non nato artículo 286 seis CP
7. ¿Derecho penal o Derecho administrativo sancionador?
8. La cuestión de la pena idónea, circunstancias atenuantes y concursales
9. El artículo 130.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normas concordantes
BibliografíaPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8420 Reserva
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Títol : Delitos societarios y conductas afines : : la responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores Tipus de document : text imprès Autors : Fernando Sequeros Sazatornil, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2006 Nombre de pàgines : 1119 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-726-8 Matèries : Delictes contra el patrimoni
Delictes de falsedat documental
Delictes societaris
Dret penal
TOP:Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penal
TOP:Societats mercantils:SocisParaules clau : Responsabilitat civil Empreses Classificació : 343.47 Delictes societaris Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105 Delitos societarios y conductas afines : : la responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores [text imprès] / Fernando Sequeros Sazatornil, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 1119 p. ; 25 cm.
ISBN : 978-84-9725-726-8
Matèries : Delictes contra el patrimoni
Delictes de falsedat documental
Delictes societaris
Dret penal
TOP:Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penal
TOP:Societats mercantils:SocisParaules clau : Responsabilitat civil Empreses Classificació : 343.47 Delictes societaris Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121000124 343.47 SEQ Llibre (15 dies) Biblioteca Reserva (arxiu) Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
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