Derecho penal del trabajo : los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social [text imprès] / Vicente Martínez, Rosario de, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2020 . - 780 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-13-55207-1
Idioma : Castellà (spa)

Matèries :	Delictes contra els drets dels treballadors
Classificació :	343.46 Delictes contra els drets dels treballadors
Nota de contingut :	ndice INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 17 Parte Primera LA PROTECCIÓN PENAL DEL TRABAJO: CONSIDERACIONES GENERALES I. EL MARCO CONSTITUCIONAL...................................................................................... 23 II. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO PENAL DEL TRABAJO........................ 28 III. CONCEPTO JURÍDICO-PENAL DE TRABAJADOR Y DE EMPRESARIO..................... 31 Parte Segunda LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Capítulo 1 ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES........................................................................................................ 39 II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TÍTULO XV DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL.......................................................................................................................... 49 III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO PENAL................................................................................................. 57 1. Del societas delinquere non potest a los Compliance Programs............................................ 57 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores....................................................................... 60 2.1. Actuación en nombre de una persona jurídica. Delimitación entre los artículos 318 y 31 del Código penal.......................................................................... 64 2.2. Comisión por omisión de los hechos de otro. Delimitación entre los artículos 318 y 11 del Código penal.............................................................................. 73 2.3. El último inciso del artículo 318 del Código penal. Su relación con el artículo 129 del Código penal................................................................................... 75 IV. DUALIDAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES............................. 77 1. La distinción entre ilícito penal e ilícito administrativo............................................. 78 2. Prohibición de bis in idem o principio de no concurrencia de sanciones.................. 92 3. El procedimiento administrativo sancionador y la intervención de la jurisdicción penal............................................................................................................................. 108 10 Índice Capítulo 2 IMPOSICIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL ILEGALES, CONTRATACIÓN DE PLURALIDAD DE TRABAJADORES SIN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN PERMISO DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE DICHAS CONDICIONES I. EL DELITO DE IMPOSICIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL ILEGALES MEDIANTE ENGAÑO O ABUSO DE SITUACIÓN DE NECESIDAD: EL ARTÍCULO 311.1................................................................................... 123 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 125 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 128 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 128 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 130 3. La conducta típica......................................................................................................... 135 3.1. El verbo “imponer”.............................................................................................. 135 3.2. Los términos “perjudiquen, supriman o restrinjan”.......................................... 139 3.3. Condiciones laborales o de Seguridad Social..................................................... 140 3.4. Las fuentes: disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual... 143 3.5. Los medios comisivos: el engaño y el abuso de situación de necesidad........... 150 3.5.1. El engaño.................................................................................................. 153 3.5.2. El abuso de situación de necesidad......................................................... 156 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 166 5. Consumación................................................................................................................. 172 6. El consentimiento del trabajador................................................................................. 177 7. Concursos...................................................................................................................... 183 II. EL DELITO DE CONTRATACIÓN DE PLURALIDAD DE TRABAJADORES SIN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN PERMISO DE TRABAJO: EL ARTÍCULO 311.2.................................................................................................................................... 190 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 193 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 196 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 196 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 197 3. La conducta típica......................................................................................................... 197 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 206 5. Consumación................................................................................................................. 208 6. Concursos...................................................................................................................... 209 III. EL DELITO DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES ILEGALES IMPUESTAS POR OTRO: EL ARTÍCULO 311.3............................................................................ 210 1. Conducta omisiva.......................................................................................................... 211 2. El elemento cognoscitivo.............................................................................................. 212 3. Consumación y penalidad............................................................................................ 214 IV. LA UTILIZACIÓN DE VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN: EL ARTÍCULO 311.4........... 214 1. ¿Tipo agravado o tipo autónomo?............................................................................... 215 2. Los conceptos de “violencia” e “intimidación”........................................................... 218 3. Concursos...................................................................................................................... 219 Índice 11 Capítulo 3 CONTRATACIÓN IRREGULAR DE CIUDADANOS EXTRANJEROS O MENORES I. LA RESPUESTA DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO......................................... 224 II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 226 III. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 227 IV. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 228 1. Emplear o dar ocupación............................................................................................. 229 2. El permiso de trabajo.................................................................................................... 229 3. La primera modalidad delictiva: contratación de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo de “forma reiterada”.......................................................................... 231 4. La segunda modalidad delictiva: contratación de menores de edad sin permiso de trabajo....................................................................................................................... 234 V. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 236 VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 236 Capítulo 4 EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA I. EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA.............................................. 239 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 240 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 242 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 242 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 243 3. La conducta típica......................................................................................................... 244 3.1. La expresión “trafiquen de manera ilegal con la mano de obra”..................... 244 3.2. Las modalidades de la conducta típica............................................................... 246 3.2.1. La colocación de trabajadores al margen de los mecanismos legales... 247 3.2.2. La cesión ilegal de mano de obra............................................................ 249 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 251 5. Consumación................................................................................................................. 253 6. Concursos...................................................................................................................... 254 II. EL DELITO DE RECLUTA O DE DETERMINACIÓN AL ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO................................................................................................................ 255 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 255 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 255 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 255 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 256 3. La conducta típica......................................................................................................... 257 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 262 5. Consumación................................................................................................................. 262 6. Concursos...................................................................................................................... 263 12 Índice III. EL DELITO DE EMPLEAR A SÚBDITOS EXTRANJEROS SIN PERMISO DE TRABAJO EN CONDICIONES PERJUDICIALES.................................................................... 265 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 266 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 268 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 268 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 270 3. La conducta típica......................................................................................................... 279 3.1. Diferencias entre el artículo 311.1 y 2 con el artículo 312.2 in fine.................. 286 3.2. Alcance de la restricción o limitación de los derechos reconocidos al trabajador extranjero.................................................................................................... 294 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 300 5. Consumación................................................................................................................. 301 6. Concursos...................................................................................................................... 302 Capítulo 5 EMIGRACIÓN FRAUDULENTA I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 313 II. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 314 III. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 315 IV. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 319 V. CONSUMACIÓN................................................................................................................. 319 VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 321 Capítulo 6 DISCRIMINACIÓN LABORAL I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 333 II. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 336 1. El sujeto activo............................................................................................................... 336 2. El sujeto pasivo.............................................................................................................. 338 III. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 338 1. Grave discriminación en el empleo público o privado............................................... 339 1.1. Concepto y clases de discriminación.................................................................. 339 1.2. “Grave” discriminación........................................................................................ 342 1.3. Discriminación “en el empleo”........................................................................... 344 2. Las causas de discriminación........................................................................................ 346 2.1. Las causas ideológicas: ideología, religión o creencias...................................... 350 2.2. Las causas relacionadas con el origen: etnia, raza o nación.............................. 351 2.3. Las causas relacionadas con el sexo y la orientación sexual.............................. 354 2.4. Las causas relacionadas con la situación familiar............................................... 355 2.5. Las causas relacionadas con la enfermedad o discapacidad............................. 356 2.6. Las causas relacionadas con la representación legal o sindical de los trabajadores.................................................................................................................. 359 Índice 13 2.7. Las causas relacionadas con el parentesco con otros trabajadores de la empresa. 360 2.8. Las causas relacionadas por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español............................................................................................... 361 3. Requerimiento o sanción administrativa..................................................................... 361 IV. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 371 V. CONSUMACIÓN................................................................................................................. 372 VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 373 Capítulo 7 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA I. IMPEDIR O LIMITAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE ENGAÑO O ABUSO DE SITUACIÓN DE NECESIDAD........... 384 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 384 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 390 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 390 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 392 3. La conducta típica......................................................................................................... 394 3.1. Los verbos “impedir” o “limitar”......................................................................... 394 3.2. El engaño o el abuso de situación de necesidad................................................ 397 3.3. Libertad sindical y derecho de huelga................................................................ 407 3.3.1. Libertad sindical....................................................................................... 407 3.3.2. Derecho de huelga................................................................................... 411 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 418 5. Consumación................................................................................................................. 418 6. Concursos...................................................................................................................... 419 II. IMPEDIR O LIMITAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE COACCIONES.............................................................. 421 III. COACCIÓN A LA HUELGA.............................................................................................. 424 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 431 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 433 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 433 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 437 3. La conducta típica......................................................................................................... 438 4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 444 5. Consumación................................................................................................................. 445 6. Concursos...................................................................................................................... 446 7. El apartado 3 del artículo 315 como precepto inconstitucional ............................... 448 Capítulo 8 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 459 14 Índice II. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 466 1. El sujeto activo............................................................................................................... 466 1.1. El empresario....................................................................................................... 468 1.2. Los “encargados”.................................................................................................. 473 1.3. Concurrencia de varias empresas........................................................................ 477 1.4. Los Servicios de Prevención de la empresa. El técnico en prevención de riesgos laborales................................................................................................... 481 1.5. En especial en el ámbito de la construcción...................................................... 487 2. El sujeto pasivo.............................................................................................................. 492 III. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 495 1. Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.................................... 500 2. No facilitar los medios necesarios................................................................................ 505 2.1. Comportamientos omisivos y activos................................................................... 505 2.2. La expresión “no facilitar”................................................................................... 511 2.3. El concepto de “medios”...................................................................................... 512 2.3.1. Interpretación del término “medios”...................................................... 512 2.3.2. El deber de vigilancia como “medio”...................................................... 518 2.3.3. Medios “necesarios”.................................................................................. 519 3. Peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores................... 521 3.1. Delito de peligro concreto................................................................................... 522 3.2. Peligro grave......................................................................................................... 525 IV. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 529 1. Incriminación de las conductas dolosas...................................................................... 529 2. Incriminación de las conductas imprudentes............................................................. 535 3. Distinción entre comisión dolosa y comisión imprudente......................................... 538 4. Autopuesta en peligro del trabajador y responsabilidad penal del empresario.............. 545 V. CONSUMACIÓN................................................................................................................. 553 VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 555 Parte Tercera LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Capítulo 1 ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.. 565 II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL............................................................................................................................... 574 III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL ARTÍCULO 310 BIS DEL CÓDIGO PENAL.......................................................................................... 578 IV. DUALIDAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL............................................................ 589 Índice 15 V. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN..................................... 600 1. Concesión de la suspensión.......................................................................................... 603 2. Revocación de la suspensión........................................................................................ 604 3. Insuficiencia de los bienes del penado........................................................................ 604 Capítulo 2 EL DELITO DE FRAUDE DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL I. EL TIPO BÁSICO................................................................................................................ 609 1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 613 2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 618 2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 618 2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 623 3. La conducta típica......................................................................................................... 624 3.1. El verbo “defraudar”............................................................................................ 624 3.2. Conducta activa u omisiva................................................................................... 634 3.3. El objeto material................................................................................................. 637 3.3.1. Cuotas........................................................................................................ 637 3.3.2. Conceptos de recaudación conjunta....................................................... 643 3.4. Las modalidades típicas....................................................................................... 646 3.4.1. La elusión del pago de las cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.......................................................................... 646 3.4.2. La obtención indebida de devoluciones de cuotas................................ 649 3.4.3. El disfrute indebido de deducciones....................................................... 651 4. La cuantía defraudada.................................................................................................. 654 4.1. Naturaleza jurídica de la cuantía........................................................................ 657 4.2. Determinación de la cuantía............................................................................... 659 5. La regularización........................................................................................................... 663 5.1. Concepto de regularización................................................................................ 664 5.2. Naturaleza jurídica............................................................................................... 666 5.3. Causas de bloqueo................................................................................................ 671 5.4. Consecuencias de la regularización.................................................................... 672 6. El tipo subjetivo............................................................................................................. 674 7. Ausencia de antijuricidad............................................................................................. 678 8. Consumación................................................................................................................. 680 9. Penalidad...................................................................................................................... 683 10. Concursos y delito continuado..................................................................................... 685 11. La prescripción.............................................................................................................. 690 12. No paralización de los procedimientos administrativos de liquidación y cobro...... 691 13. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil...................................... 693 II. EL SUBTIPO ATENUADO................................................................................................. 695 III. LOS SUBTIPOS AGRAVADOS........................................................................................... 697 1. Por la cuantía de la cuota defraudada......................................................................... 701 2. Por la comisión del delito en el seno de una organización o grupo criminal.......... 702 16 Índice 3. Por la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios, paraísos fiscales o territorios de nula tributación........................................................................................................ 704 Capítulo 3 EL DELITO DE FRAUDE DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I. LOS INICIOS DE LA RESPUESTA PENAL AL FRAUDE DE PRESTACIONES: SU CALIFICACIÓN COMO FRAUDE DE SUBVENCIONES O ESTAFA............................. 708 II. LAS CRÍTICAS AL CASTIGO DEL FRAUDE DE PRESTACIONES A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO PENAL.................................................................... 713 III. EL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO PENAL.............................................................. 722 1. El tipo básico................................................................................................................. 722 1.1. El bien jurídico protegido................................................................................... 722 1.2. Los sujetos activo y pasivo.................................................................................... 724 1.2.1. El sujeto activo.......................................................................................... 724 1.2.2. El sujeto pasivo.......................................................................................... 726 1.3. La conducta típica................................................................................................ 727 1.3.1. El objeto material..................................................................................... 728 1.3.2. Las modalidades típicas............................................................................ 729 1.3.2.1. El disfrute indebido de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social ................................................................................ 730 1.3.2.2. La prolongación indebida del disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.................................................. 732 1.3.2.3. Facilitar a otros la obtención o prolongación indebidas de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social...................... 736 1.4. La regularización.................................................................................................. 739 1.5. El tipo subjetivo.................................................................................................... 742 1.6. Ausencia de antijuricidad.................................................................................... 745 1.7. Consumación........................................................................................................ 745 1.8. Penalidad.............................................................................................................. 749 1.9. Concursos............................................................................................................. 750 1.10. No paralización del procedimiento administrativo y el ejercicio de la acción de cobro................................................................................................................ 751 1.11. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil............................. 753 2. Los subtipos atenuados................................................................................................. 753 2.1. El subtipo atenuado del artículo 307 ter.1, párrafo segundo............................ 753 2.2. El subtipo atenuado del artículo 307 ter.6.......................................................... 755 3. Los subtipos agravados.................................................................................................. 756 BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... 759
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