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| Títol : |
Fraudes bancarios y defensa del afectado : nuevas tendencias defraudatorias : especial referencia al phishing bancario |
| Tipus de document : |
text imprès |
| Autors : |
Ribón Seisdedos, Eugenio, Autor |
| Editorial : |
València : Tirant lo Blanch |
| Data de publicació : |
2024 |
| Col·lecció : |
Por su orden |
| Nombre de pàgines : |
360 p. |
| Dimensions : |
22 cm |
| Nota general : |
Inclou formularis
Accessible online a través del núvol de lectura des de l'extranet de l'ICAT |
| Idioma : |
Castellà (spa) |
| Matèries : |
Delictes informàtics
|
| Classificació : |
343.443 Delictes informàtics |
| Nota de contingut : |
1. FRAUDES BANCARIOS AL CONSUMIDOR: NUEVAS TENDENCIAS
2. EL DELITO DE ESTAFA. APROXIMACIÓN A LA ESTAFA INFORMÁTICA
3. PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DELICTIVAS
3.1. PHISHING
3.2. PHARMING
3.3. SCAM
3.4. PROGRAMA TROYANO
3.5. KEYLOGGER
3.6. CARDING
3.7. VISHING
3.8. SIM SWAPPING
3.9. SMISHING Y FALSAS VENTAS
3.10. FRAUDE DEL CEO
3.11. INTERCEPTACIÓN DE FACTURAS U ÓRDENES DE PAGO Y
MANIPULACIÓN DE CUENTAS POR TERCEROS (MAN IN THE MIDDLE - BUSINESS
EMAIL COMPROMISE)
4. ACTUACIÓN DEL AFECTADO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
II. DEFENSA CIVIL DEL AFECTADO
5. DILIGENCIA DEL USUARIO, DILIGENCIA DE LA ENTIDAD FINANCIERA Y EVENTUAL
CORRESPONSABILIDAD
5.1. DILIGENCIA DE LAS PARTES: PATER FAMILIAS Y BONUS ARGENTARIUS
5.2. CORRESPONSABILIDAD
6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO
6.1. OBLIGACIONES DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO
6.2. CONSENTIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
6.3. OPERACIONES DE PAGO NO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDAD DEL
ORDENANTE. LÍMITE CUANTITATIVO DE RESPONSABILIDAD
6.4. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA TRASLACIÓN DE OBLIGACIONES,
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y PRUEBA POR LA PRESTACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PAGO
6.4.1. La comunicación sin demora
6.4.2. Cláusulas de exoneración de responsabilidad
7. DAÑO IRROGADO Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
7.1. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO EN RELACIÓN
CON LOS INSTRUMENTOS DE PAGO
7.1.1. Superación del límite de disposición establecido
7.2. NOTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE OPERACIONES DE PAGO NO
AUTORIZADAS O EJECUTADAS INCORRECTAMENTE
7.3. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO EN CASO
DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS
7.3.1. La responsabilidad cuasi objetiva de la entidad
7.3.2. Transferencias
7.3.3. Cargos por recibos no autorizados
7.3.4. Cargos a través de otros sistemas de pago integrados (Apple Pay;
Samsumg Pay; Google Pay; Amazon Pay y similares)
7.3.5. Cargos con Bizum
7.4. RESPONSABILIDAD POR INCLUSIÓN INDEBIDA EN UN FICHERO DE
SOLVENCIA PATRIMONIAL
7.4.1. Los ficheros de solvencia patrimonial
7.4.2. Requisitos para la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial.
Especial referencia a los supuestos de víctimas de fraudes bancarios: deuda
cierta, vencida y exigible
7.4.2.1. Existencia de una deuda cierta, vencida y exigible
7.4.2.2. Requerimiento previo de pago
7.4.2.3. Pertinencia, exactitud y actualidad
7.4.2.4. Comunicación al interesado
7.4.3. Responsabilidad por la indebida inclusión en un fichero patrimonial del
afectado de un fraude bancario
7.4.4. Daño moral derivado de la inclusión indebida en un fichero de
solvencia patrimonial
8. DESARROLLO PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL AFECTADO
8.1. RECLAMACIONES PREVIAS
8.2. CONCILIACIÓN
8.3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
8.3.1. Prejudicialidad penal. Conexión entre el proceso civil y penal
8.3.2. Particularidad de la acción por indebida inclusión en ficheros de
solvencia patrimonial
8.4. CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN
8.4.1. Inexistente litisconsorcio pasivo necesario
8.4.2. Responsabilidad solidaria en supuestos de duplicado indebido de
tarjeta SIM (SIM Swapping)
8.5. POSTULACIÓN Y REPRESENTACIÓN
8.6. PROCEDIMIENTO. ACUMULACIÓN DE ACCIONES
8.7. CUANTÍA
8.8. PLAZO PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES
8.8.1. Acción de responsabilidad frente al proveedor de servicios de pago por
operaciones no autorizadas
8.8.2. Acción de responsabilidad por indebida inclusión en ficheros de
solvencia patrimonial
8.9. PRUEBA
8.9.1. Valoración de la prueba
8.9.2. Código OTP
8.9.3. Presentación de documentos y posición de la prueba
8.10. INTERESES
8.11. GASTOS O COMISIONES ADICIONALES
8.12. COSTAS
8.12.1. Del vencimiento objetivo
8.12.2. De la mala fe o temeridad
8.12.2.1. Condena en costas en casos de allanamiento tras la
reclamación previa del afectado
8.12.3. De la existencia de serias dudas de hecho o de derecho
9. FORMULARIOS |
| Enllaç al recurs electrònic : |
https://extranet.icatarragona.com/ |
| Format del recurs electrònic : |
Accés a l'extranet de l'ICAT |
| Permalink : |
http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15344 |
Fraudes bancarios y defensa del afectado : nuevas tendencias defraudatorias : especial referencia al phishing bancario [text imprès] / Ribón Seisdedos, Eugenio, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2024 . - 360 p. ; 22 cm. - ( Por su orden) . Inclou formularis
Accessible online a través del núvol de lectura des de l'extranet de l'ICAT Idioma : Castellà ( spa) | Matèries : |
Delictes informàtics
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| Classificació : |
343.443 Delictes informàtics |
| Nota de contingut : |
1. FRAUDES BANCARIOS AL CONSUMIDOR: NUEVAS TENDENCIAS
2. EL DELITO DE ESTAFA. APROXIMACIÓN A LA ESTAFA INFORMÁTICA
3. PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DELICTIVAS
3.1. PHISHING
3.2. PHARMING
3.3. SCAM
3.4. PROGRAMA TROYANO
3.5. KEYLOGGER
3.6. CARDING
3.7. VISHING
3.8. SIM SWAPPING
3.9. SMISHING Y FALSAS VENTAS
3.10. FRAUDE DEL CEO
3.11. INTERCEPTACIÓN DE FACTURAS U ÓRDENES DE PAGO Y
MANIPULACIÓN DE CUENTAS POR TERCEROS (MAN IN THE MIDDLE - BUSINESS
EMAIL COMPROMISE)
4. ACTUACIÓN DEL AFECTADO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
II. DEFENSA CIVIL DEL AFECTADO
5. DILIGENCIA DEL USUARIO, DILIGENCIA DE LA ENTIDAD FINANCIERA Y EVENTUAL
CORRESPONSABILIDAD
5.1. DILIGENCIA DE LAS PARTES: PATER FAMILIAS Y BONUS ARGENTARIUS
5.2. CORRESPONSABILIDAD
6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO
6.1. OBLIGACIONES DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO
6.2. CONSENTIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
6.3. OPERACIONES DE PAGO NO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDAD DEL
ORDENANTE. LÍMITE CUANTITATIVO DE RESPONSABILIDAD
6.4. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA TRASLACIÓN DE OBLIGACIONES,
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y PRUEBA POR LA PRESTACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PAGO
6.4.1. La comunicación sin demora
6.4.2. Cláusulas de exoneración de responsabilidad
7. DAÑO IRROGADO Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
7.1. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO EN RELACIÓN
CON LOS INSTRUMENTOS DE PAGO
7.1.1. Superación del límite de disposición establecido
7.2. NOTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE OPERACIONES DE PAGO NO
AUTORIZADAS O EJECUTADAS INCORRECTAMENTE
7.3. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO EN CASO
DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS
7.3.1. La responsabilidad cuasi objetiva de la entidad
7.3.2. Transferencias
7.3.3. Cargos por recibos no autorizados
7.3.4. Cargos a través de otros sistemas de pago integrados (Apple Pay;
Samsumg Pay; Google Pay; Amazon Pay y similares)
7.3.5. Cargos con Bizum
7.4. RESPONSABILIDAD POR INCLUSIÓN INDEBIDA EN UN FICHERO DE
SOLVENCIA PATRIMONIAL
7.4.1. Los ficheros de solvencia patrimonial
7.4.2. Requisitos para la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial.
Especial referencia a los supuestos de víctimas de fraudes bancarios: deuda
cierta, vencida y exigible
7.4.2.1. Existencia de una deuda cierta, vencida y exigible
7.4.2.2. Requerimiento previo de pago
7.4.2.3. Pertinencia, exactitud y actualidad
7.4.2.4. Comunicación al interesado
7.4.3. Responsabilidad por la indebida inclusión en un fichero patrimonial del
afectado de un fraude bancario
7.4.4. Daño moral derivado de la inclusión indebida en un fichero de
solvencia patrimonial
8. DESARROLLO PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL AFECTADO
8.1. RECLAMACIONES PREVIAS
8.2. CONCILIACIÓN
8.3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
8.3.1. Prejudicialidad penal. Conexión entre el proceso civil y penal
8.3.2. Particularidad de la acción por indebida inclusión en ficheros de
solvencia patrimonial
8.4. CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN
8.4.1. Inexistente litisconsorcio pasivo necesario
8.4.2. Responsabilidad solidaria en supuestos de duplicado indebido de
tarjeta SIM (SIM Swapping)
8.5. POSTULACIÓN Y REPRESENTACIÓN
8.6. PROCEDIMIENTO. ACUMULACIÓN DE ACCIONES
8.7. CUANTÍA
8.8. PLAZO PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES
8.8.1. Acción de responsabilidad frente al proveedor de servicios de pago por
operaciones no autorizadas
8.8.2. Acción de responsabilidad por indebida inclusión en ficheros de
solvencia patrimonial
8.9. PRUEBA
8.9.1. Valoración de la prueba
8.9.2. Código OTP
8.9.3. Presentación de documentos y posición de la prueba
8.10. INTERESES
8.11. GASTOS O COMISIONES ADICIONALES
8.12. COSTAS
8.12.1. Del vencimiento objetivo
8.12.2. De la mala fe o temeridad
8.12.2.1. Condena en costas en casos de allanamiento tras la
reclamación previa del afectado
8.12.3. De la existencia de serias dudas de hecho o de derecho
9. FORMULARIOS |
| Enllaç al recurs electrònic : |
https://extranet.icatarragona.com/ |
| Format del recurs electrònic : |
Accés a l'extranet de l'ICAT |
| Permalink : |
http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15344 |
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Fraudes bancarios y defensa del afectado
