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| Títol : |
Las infracciones laborales en el ámbito del compliance y su prevención |
| Tipus de document : |
text imprès |
| Autors : |
Javier Puyol Montero, Autor ; Rosa Pérez Martell, Autor |
| Editorial : |
València : Tirant lo Blanch |
| Data de publicació : |
2025 |
| Col·lecció : |
Compliance |
| Nombre de pàgines : |
2375 p. |
| Dimensions : |
30 cm |
| ISBN/ISSN/DL : |
979-13702-16955-- |
| Idioma : |
Castellà (spa) |
| Matèries : |
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
|
| Classificació : |
343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance |
| Nota de contingut : |
II. Infracciones
Infracción 1. Ignorar el código de conducta
Infracción 2. Aceptar regalos indebidos.
Infracción 3. No proteger datos personales.
Infracción 4. Uso indebido de información confidencial.
Infracción 5. Conflictos de interés no declarados.
Infracción 6, Fraude contable.
Infracción 7. Soborno y corrupción.
Infracción 8. Discriminación laboral.
Infracción 9. Acoso laboral o sexual.
Infracción 10. Incumplir normas de seguridad y salud.
Infracción 11. Manipular procesos de compras o licitaciones.
Infracción 12. EL blanqueo de capitales.
Infracción 13. Uso indebido de recursos de la empresa.
Infracción 14. Incumplir las leyes fiscales.
Infracción 15. Ocultar información a reguladores.
Infracción 16. Despidos improcedentes.
Infracción 17. Incumplir normas medioambientales.
Infracción 18. Favorecer a proveedores sin justificación.
Infracción 19. No registrar operaciones financieras.
Infracción 20. Uso indebido de fondos públicos.
Infracción 21. Incumplir normas de competencia.
Infracción 22. Violación de derechos laborales.
Infracción 23. Incumplir normas de protección al consumidor.
Infracción 24. Realizar prácticas engañosas de marketing.
Infracción 25. Ocultar accidentes laborales.
Infracción 26. No reportar incidentes de seguridad.
Infracción 27. Manipular inventarios.
Infracción 28. Incumplir normas de exportación.
Infracción 29. Financiar actividades ilícitas.
Infracción 30. Utilizar trabajo infantil.
Infracción 31. Incumplir convenios colectivos.
Infracción 32. Nepotismo en contrataciones.
Infracción 33. Plagio o uso indebido de propiedad intelectual.
Infracción 34. Filtrar información sensible a la prensa.
Infracción 35. Uso inadecuado de redes sociales corporativas.
Infracción 36. Incumplir normas sobre protección de testigo.
Infracción 37. Falsificar certificaciones o títulos.
Infracción 38. Uso de software ilegal.
Infracción 39. No atender reclamaciones de clientes.
Infracción 40. Ignorar los resultados de las auditorías internas.
Infracción 41. Obstaculizar investigaciones internas.
Infracción 42. No respetar la confidencialidad en denuncias.
Infracción 43. Incumplir normas de transporte de mercancías peligrosas.
Infracción 44. Realizar pagos sin la existencia de justificación documental.
Infracción 45. No declarar la existencia de conflictos con clientes.
Infracción 46. Incumplir plazos legales de conservación documental.
Infracción 47. Incumplir protocolos de seguridad informática.
Infracción 48. Aceptar sobornos de funcionarios.
Infracción 49: Ocultar riesgos laborales conocidos
Infracción 50. Incumplir normativas de publicidad en salud.
Infracción 51. No reportar operaciones sospechosas.
Infracción 52. Alterar resultados de auditorías.
Infracción 53. No respetar la protección de denunciantes.
Infracción 54. Incumplir normas de prevención de blanqueo.
Infracción 55. No respetar normas de competencia desleal.
Infracción 56. Destruir pruebas en investigaciones.
Infracción 57. Uso indebido de tarjetas corporativas.
Infracción 58. No cumplir con normas de prevención de acoso.
Infracción 59. Favorecer a familiares en contrataciones.
Infracción 60. No cumplir con obligaciones de transparencia pública.
Infracción 61. No cumplir con normas de igualdad salarial.
Infracción 62. Ignorar protocolos contra el acoso sexual.
Infracción 63. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos.
Infracción 64. Alterar resultados financieros.
Infracción 65. No respetar licencias de software.
Infracción 66. No cumplir con políticas de protección de datos de clientes.
Infracción 67. Ignorar las normas de prevención de blanqueo en pagos.
Infracción 68. No respetar derechos de los trabajadores temporales.
Infracción 69. Alterar informes internos para ocultar fallos.
Infracción 70. No cumplir con políticas anticorrupción.
Infracción 71. No respetar normas de confidencialidad médica.
Infracción 72. Alterar contratos para beneficio propio.
Infracción 73. No respetar normas sobre protección de menores.
Infracción 74. No cumplir con políticas de seguridad física en instalaciones.
Infracción 75. Ocultar información relevante en informes externos.
Infracción 76. No cumplir con normas de ciberseguridad en correos electrónicos.
Infracción 77. No respetar límites de confidencialidad en juicios o arbitrajes.
Infracción 78. Falsificar documentos internos.
Infracción 79. No cumplir con políticas de gestión de riesgos.
Infracción 80. Uso indebido de información privilegiada.
Infracción 81. No cumplir con normas de prevención de riesgos laborales.
Infracción 82. Alterar procesos de selección de personal.
Infracción 83. No respetar la protección de datos financieros.
Infracción 84. Falsificar resultados de calidad de productos.
Infracción 85. No cumplir con normas de protección de datos de empleados.
Infracción 86. Alterar resultados de encuestas internas.
Infracción 87. No respetar normas sobre donaciones y patrocinios.
Infracción 88. Uso indebido de vehículos corporativos.
Infracción 89. No cumplir con normas de contratación pública.
Infracción 90. Ignorar políticas de diversidad e inclusión.
Infracción 91. No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos.
Infracción 92. Alterar evaluaciones de desempeño.
Infracción 93. No respetar normas de competencia en precios.
Infracción 94. Uso indebido de bases de datos corporativas.
Infracción 95. No cumplir con normas sobre protección de denunciantes internos.
Infracción 96. Falsificar informes de sostenibilidad.
Infracción 97. No cumplir con políticas de regalos y hospitalidad.
Infracción 98. Uso indebido de cuentas de correo corporativo.
Infracción 99. No cumplir con normas de exportación de tecnología.
Infracción 100. Ocultar conflictos de interés en contrataciones públicas.
Infracción 101. No cumplir con normas de informe financiero.
Infracción 102. Alterar tiempos de trabajo o asistencia.
Infracción 103. No respetar normas sobre seguridad de productos.
Infracción 104. Falsificar informes de cumplimiento normativo.
Infracción 105. No cumplir con normas de contratación internacional.
Infracción 106. Uso indebido de sistemas informáticos corporativos.
Infracción 107. No cumplir con normas de prevención de incendios.
Infracción 108. Alterar resultados de auditorías externas.
Infracción 109. No respetar normas de protección de testigos internos.
Infracción 110. Uso indebido de fondos de formación.
Infracción 111. No cumplir con políticas de viajes corporativos.
Infracción 112. Alterar informes de gastos.
Infracción 113. No respetar normas de confidencialidad en fusiones.
Infracción 114. Uso indebido de beneficios sociales.
Infracción 115. No cumplir con normas de almacenamiento de datos.
Infracción 116. Falsificar informes de accidentes laborales.
Infracción 117. No cumplir con políticas de diversidad de proveedores.
Infracción 118. Alterar controles de calidad en producción.
Infracción 119. No cumplir con normas de exportación de productos químicos.
Infracción 120. Uso indebido de información en licitaciones.
Infracción 121. No cumplir con normas de prevención de sobornos internacionales.
Infracción 122. Alterar registros de inventario de activos fijos.
Infracción 123. No respetar la confidencialidad en procesos disciplinarios.
Infracción 124. Uso indebido de contratos de consultoría.
Infracción 125. No cumplir con normas sobre conflictos de interés familiares.
Infracción 126. Falsificar informes de seguridad informática.
Infracción 127. No cumplir con normas sobre publicidad infantil.
Infracción 128. Uso indebido de datos biométricos.
Infracción 129. No respetar normas de contratación justa.
Infracción 130. Alterar registros de cumplimiento ambiental.
Infracción 131. No cumplir con normas de reciclaje y gestión de residuos.
Infracción 132. Uso indebido de informes médicos laborales.
Infracción 133. No respetar políticas de donaciones políticas.
Infracción 134. Alterar resultados de encuestas de clientes.
Infracción 135. No cumplir con políticas de teletrabajo.
Infracción 136. Uso indebido de material corporativo.
Infracción 137. No cumplir con normas sobre publicidad financiera.
Infracción 138. Falsificar permisos de seguridad laboral.
Infracción 139. No cumplir con normas sobre confidencialidad de proveedores.
Infracción 140. Uso indebido de sistemas de videovigilancia.
Infracción 141. No cumplir con políticas de confidencialidad en investigación científica.
Infracción 142. Alterar informes de auditoría energética
Infracción 143. No respetar normas de accesibilidad laboral.
Infracción 144. Uso indebido de información en licitaciones privadas
Infracción 145, No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos tecnológicos.
Infracción 146. Falsificar registros de capacitación interna.
Infracción 147. No respetar políticas de uso de dispositivos móviles.
Infracción 148. Uso indebido de logos o marcas de la empresa
Infracción 149. No cumplir con normas sobre confidencialidad de clientes.
Infracción 150. Alterar informes de cumplimiento ético.
Infracción 151. No cumplir con normas de trazabilidad de productos.
Infracción 152. Uso indebido de datos en redes sociales corporativas.
Infracción 153. No cumplir con normas de protección de denunciantes externos.
Infracción 154. Alterar informes de auditoría medioambiental
Infracción 155. No cumplir con normas de confidencialidad en ensayos clínicos.
Infracción 156. Uso indebido de subvenciones públicas.
Infracción 157. No cumplir con normas de confidencialidad en arbitrajes.
Infracción 158. Alterar informes de investigación científica.
Infracción 159. No cumplir con normas de confidencialidad en outsourcing. |
| Permalink : |
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Las infracciones laborales en el ámbito del compliance y su prevención [text imprès] / Javier Puyol Montero, Autor ; Rosa Pérez Martell, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2025 . - 2375 p. ; 30 cm. - ( Compliance) . ISBN : 979-13702-16955-- Idioma : Castellà ( spa) | Matèries : |
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
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| Classificació : |
343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance |
| Nota de contingut : |
II. Infracciones
Infracción 1. Ignorar el código de conducta
Infracción 2. Aceptar regalos indebidos.
Infracción 3. No proteger datos personales.
Infracción 4. Uso indebido de información confidencial.
Infracción 5. Conflictos de interés no declarados.
Infracción 6, Fraude contable.
Infracción 7. Soborno y corrupción.
Infracción 8. Discriminación laboral.
Infracción 9. Acoso laboral o sexual.
Infracción 10. Incumplir normas de seguridad y salud.
Infracción 11. Manipular procesos de compras o licitaciones.
Infracción 12. EL blanqueo de capitales.
Infracción 13. Uso indebido de recursos de la empresa.
Infracción 14. Incumplir las leyes fiscales.
Infracción 15. Ocultar información a reguladores.
Infracción 16. Despidos improcedentes.
Infracción 17. Incumplir normas medioambientales.
Infracción 18. Favorecer a proveedores sin justificación.
Infracción 19. No registrar operaciones financieras.
Infracción 20. Uso indebido de fondos públicos.
Infracción 21. Incumplir normas de competencia.
Infracción 22. Violación de derechos laborales.
Infracción 23. Incumplir normas de protección al consumidor.
Infracción 24. Realizar prácticas engañosas de marketing.
Infracción 25. Ocultar accidentes laborales.
Infracción 26. No reportar incidentes de seguridad.
Infracción 27. Manipular inventarios.
Infracción 28. Incumplir normas de exportación.
Infracción 29. Financiar actividades ilícitas.
Infracción 30. Utilizar trabajo infantil.
Infracción 31. Incumplir convenios colectivos.
Infracción 32. Nepotismo en contrataciones.
Infracción 33. Plagio o uso indebido de propiedad intelectual.
Infracción 34. Filtrar información sensible a la prensa.
Infracción 35. Uso inadecuado de redes sociales corporativas.
Infracción 36. Incumplir normas sobre protección de testigo.
Infracción 37. Falsificar certificaciones o títulos.
Infracción 38. Uso de software ilegal.
Infracción 39. No atender reclamaciones de clientes.
Infracción 40. Ignorar los resultados de las auditorías internas.
Infracción 41. Obstaculizar investigaciones internas.
Infracción 42. No respetar la confidencialidad en denuncias.
Infracción 43. Incumplir normas de transporte de mercancías peligrosas.
Infracción 44. Realizar pagos sin la existencia de justificación documental.
Infracción 45. No declarar la existencia de conflictos con clientes.
Infracción 46. Incumplir plazos legales de conservación documental.
Infracción 47. Incumplir protocolos de seguridad informática.
Infracción 48. Aceptar sobornos de funcionarios.
Infracción 49: Ocultar riesgos laborales conocidos
Infracción 50. Incumplir normativas de publicidad en salud.
Infracción 51. No reportar operaciones sospechosas.
Infracción 52. Alterar resultados de auditorías.
Infracción 53. No respetar la protección de denunciantes.
Infracción 54. Incumplir normas de prevención de blanqueo.
Infracción 55. No respetar normas de competencia desleal.
Infracción 56. Destruir pruebas en investigaciones.
Infracción 57. Uso indebido de tarjetas corporativas.
Infracción 58. No cumplir con normas de prevención de acoso.
Infracción 59. Favorecer a familiares en contrataciones.
Infracción 60. No cumplir con obligaciones de transparencia pública.
Infracción 61. No cumplir con normas de igualdad salarial.
Infracción 62. Ignorar protocolos contra el acoso sexual.
Infracción 63. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos.
Infracción 64. Alterar resultados financieros.
Infracción 65. No respetar licencias de software.
Infracción 66. No cumplir con políticas de protección de datos de clientes.
Infracción 67. Ignorar las normas de prevención de blanqueo en pagos.
Infracción 68. No respetar derechos de los trabajadores temporales.
Infracción 69. Alterar informes internos para ocultar fallos.
Infracción 70. No cumplir con políticas anticorrupción.
Infracción 71. No respetar normas de confidencialidad médica.
Infracción 72. Alterar contratos para beneficio propio.
Infracción 73. No respetar normas sobre protección de menores.
Infracción 74. No cumplir con políticas de seguridad física en instalaciones.
Infracción 75. Ocultar información relevante en informes externos.
Infracción 76. No cumplir con normas de ciberseguridad en correos electrónicos.
Infracción 77. No respetar límites de confidencialidad en juicios o arbitrajes.
Infracción 78. Falsificar documentos internos.
Infracción 79. No cumplir con políticas de gestión de riesgos.
Infracción 80. Uso indebido de información privilegiada.
Infracción 81. No cumplir con normas de prevención de riesgos laborales.
Infracción 82. Alterar procesos de selección de personal.
Infracción 83. No respetar la protección de datos financieros.
Infracción 84. Falsificar resultados de calidad de productos.
Infracción 85. No cumplir con normas de protección de datos de empleados.
Infracción 86. Alterar resultados de encuestas internas.
Infracción 87. No respetar normas sobre donaciones y patrocinios.
Infracción 88. Uso indebido de vehículos corporativos.
Infracción 89. No cumplir con normas de contratación pública.
Infracción 90. Ignorar políticas de diversidad e inclusión.
Infracción 91. No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos.
Infracción 92. Alterar evaluaciones de desempeño.
Infracción 93. No respetar normas de competencia en precios.
Infracción 94. Uso indebido de bases de datos corporativas.
Infracción 95. No cumplir con normas sobre protección de denunciantes internos.
Infracción 96. Falsificar informes de sostenibilidad.
Infracción 97. No cumplir con políticas de regalos y hospitalidad.
Infracción 98. Uso indebido de cuentas de correo corporativo.
Infracción 99. No cumplir con normas de exportación de tecnología.
Infracción 100. Ocultar conflictos de interés en contrataciones públicas.
Infracción 101. No cumplir con normas de informe financiero.
Infracción 102. Alterar tiempos de trabajo o asistencia.
Infracción 103. No respetar normas sobre seguridad de productos.
Infracción 104. Falsificar informes de cumplimiento normativo.
Infracción 105. No cumplir con normas de contratación internacional.
Infracción 106. Uso indebido de sistemas informáticos corporativos.
Infracción 107. No cumplir con normas de prevención de incendios.
Infracción 108. Alterar resultados de auditorías externas.
Infracción 109. No respetar normas de protección de testigos internos.
Infracción 110. Uso indebido de fondos de formación.
Infracción 111. No cumplir con políticas de viajes corporativos.
Infracción 112. Alterar informes de gastos.
Infracción 113. No respetar normas de confidencialidad en fusiones.
Infracción 114. Uso indebido de beneficios sociales.
Infracción 115. No cumplir con normas de almacenamiento de datos.
Infracción 116. Falsificar informes de accidentes laborales.
Infracción 117. No cumplir con políticas de diversidad de proveedores.
Infracción 118. Alterar controles de calidad en producción.
Infracción 119. No cumplir con normas de exportación de productos químicos.
Infracción 120. Uso indebido de información en licitaciones.
Infracción 121. No cumplir con normas de prevención de sobornos internacionales.
Infracción 122. Alterar registros de inventario de activos fijos.
Infracción 123. No respetar la confidencialidad en procesos disciplinarios.
Infracción 124. Uso indebido de contratos de consultoría.
Infracción 125. No cumplir con normas sobre conflictos de interés familiares.
Infracción 126. Falsificar informes de seguridad informática.
Infracción 127. No cumplir con normas sobre publicidad infantil.
Infracción 128. Uso indebido de datos biométricos.
Infracción 129. No respetar normas de contratación justa.
Infracción 130. Alterar registros de cumplimiento ambiental.
Infracción 131. No cumplir con normas de reciclaje y gestión de residuos.
Infracción 132. Uso indebido de informes médicos laborales.
Infracción 133. No respetar políticas de donaciones políticas.
Infracción 134. Alterar resultados de encuestas de clientes.
Infracción 135. No cumplir con políticas de teletrabajo.
Infracción 136. Uso indebido de material corporativo.
Infracción 137. No cumplir con normas sobre publicidad financiera.
Infracción 138. Falsificar permisos de seguridad laboral.
Infracción 139. No cumplir con normas sobre confidencialidad de proveedores.
Infracción 140. Uso indebido de sistemas de videovigilancia.
Infracción 141. No cumplir con políticas de confidencialidad en investigación científica.
Infracción 142. Alterar informes de auditoría energética
Infracción 143. No respetar normas de accesibilidad laboral.
Infracción 144. Uso indebido de información en licitaciones privadas
Infracción 145, No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos tecnológicos.
Infracción 146. Falsificar registros de capacitación interna.
Infracción 147. No respetar políticas de uso de dispositivos móviles.
Infracción 148. Uso indebido de logos o marcas de la empresa
Infracción 149. No cumplir con normas sobre confidencialidad de clientes.
Infracción 150. Alterar informes de cumplimiento ético.
Infracción 151. No cumplir con normas de trazabilidad de productos.
Infracción 152. Uso indebido de datos en redes sociales corporativas.
Infracción 153. No cumplir con normas de protección de denunciantes externos.
Infracción 154. Alterar informes de auditoría medioambiental
Infracción 155. No cumplir con normas de confidencialidad en ensayos clínicos.
Infracción 156. Uso indebido de subvenciones públicas.
Infracción 157. No cumplir con normas de confidencialidad en arbitrajes.
Infracción 158. Alterar informes de investigación científica.
Infracción 159. No cumplir con normas de confidencialidad en outsourcing. |
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Las infracciones laborales en el ámbito del compliance y su prevención
