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| Títol : |
Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry. Informe de situación |
| Tipus de document : |
text imprès |
| Autors : |
Daniel Fernández Bermejo, Director |
| Editorial : |
Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters |
| Data de publicació : |
2019 |
| Col·lecció : |
Monografías Aranzadi. Derecho penal núm. 1078 |
| Nombre de pàgines : |
147 p. |
| Dimensions : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/DL : |
978-84-13-09116-7 |
| Nota general : |
Llibre electrònic a través de Proview |
| Idioma : |
Castellà (spa) |
| Matèries : |
Comerç electrònic
Delictes de blanqueig de capitals
Dret de les noves tecnologies
|
| Classificació : |
343.481 Blanqueig de diners |
| Resum : |
Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales. |
| Nota de contingut : |
1. El marco jurídico del delito de blanqueo de capitales.
2. El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales
3. Metodología empleada para el blanqueo de capitales
4. Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo |
| Permalink : |
http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11175 |
Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry. Informe de situación [text imprès] / Daniel Fernández Bermejo, Director . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2019 . - 147 p. ; 24 cm. - ( Monografías Aranzadi. Derecho penal; 1078) . ISBN : 978-84-13-09116-7 Llibre electrònic a través de Proview Idioma : Castellà ( spa) | Matèries : |
Comerç electrònic
Delictes de blanqueig de capitals
Dret de les noves tecnologies
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| Classificació : |
343.481 Blanqueig de diners |
| Resum : |
Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales. |
| Nota de contingut : |
1. El marco jurídico del delito de blanqueo de capitales.
2. El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales
3. Metodología empleada para el blanqueo de capitales
4. Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo |
| Permalink : |
http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11175 |
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Refinar la cercaBlanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])
Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry. Informe de situación
CD Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes
