La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía / Paola Úbeda Martínez-Valera in Revista de derecho UNED, Núm. 20 (2017)  

Públic ISBD [article]  inRevista de derecho UNED > Núm. 20 (2017) Títol : La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía Tipus de document : text imprès Autors : Paola Úbeda Martínez-Valera, Autor Data de publicació : 2018 Idioma : Castellà (spa) Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico legal, ha provocado que se hayan establecido normas que impidan la realización de la conducta delictiva, normas de tipo preventivo. En este contexto y consecuencia de la trasposición de una Directiva Europea se aprobó la primera ley sobre prevención de blanqueo de capitales dirigida a aquellos sujetos que, con su actuación profesional, podrían facilitar el blanqueo de capitales. Las líneas que se siguen a continuación se encuadran en el estudio de las obligaciones impuestas por la normativa española de prevención del blanqueo de capitales al Abogado (Ley 10/10, de 28 de abril), y su compatibilidad con el desempeño de la profesión de la Abogacía. Básicamente, analizaremos el respeto de la citada norma a uno de los principios básicos del ejercicio de la Abogacía en el derecho español, el secreto profesional, la conianza abogado-cliente y, en lo que pueda afectar, el respeto al derecho de defensa previsto en el art. 24 CE. Enllaç al recurs electrònic : http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-20-5130/Prevencion_blanq [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10122 [article] La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía [text imprès] / Paola Úbeda Martínez-Valera, Autor . - 2018. Idioma : Castellà (spa) in Revista de derecho UNED > Núm. 20 (2017) Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico legal, ha provocado que se hayan establecido normas que impidan la realización de la conducta delictiva, normas de tipo preventivo. En este contexto y consecuencia de la trasposición de una Directiva Europea se aprobó la primera ley sobre prevención de blanqueo de capitales dirigida a aquellos sujetos que, con su actuación profesional, podrían facilitar el blanqueo de capitales. Las líneas que se siguen a continuación se encuadran en el estudio de las obligaciones impuestas por la normativa española de prevención del blanqueo de capitales al Abogado (Ley 10/10, de 28 de abril), y su compatibilidad con el desempeño de la profesión de la Abogacía. Básicamente, analizaremos el respeto de la citada norma a uno de los principios básicos del ejercicio de la Abogacía en el derecho español, el secreto profesional, la conianza abogado-cliente y, en lo que pueda afectar, el respeto al derecho de defensa previsto en el art. 24 CE. Enllaç al recurs electrònic : http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-20-5130/Prevencion_blanq [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10122