El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa [text imprès] / Antonio Pascual Cadena, Autor . - Barcelona : Bosch, 2016 . - 432 p. ; 25 cm.
ISBN : 978-84-9090-121-2
Bibliografia: p. 425-432

Matèries :	TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal TOP:Societats mercantils:Responsabilitat penal
Paraules clau :	"Compliment normatiu"  Compliance
Classificació :	343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance
Resum :	El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos. La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta disciplina, siguiendo la Ley y los criterios jurisprudenciales estrictamente penales. La segunda, pone directamente el foco en el estudio de los riesgos concretos analizando sujetos, delitos y circunstancias, a partir de la doctrina jurisprudencial más reciente. Finalmente, en un tercer bloque se incluyen los modelos y formularios necesarios para poder materializar un “Compliance penal”, a fin de que puedan ser utilizados como referencia por los operadores jurídicos(jueces, fiscales, abogados, Compliance Officer, etc…). Por su especial significación, cabe destacar el capítulo dedicado a la jurisprudencia penal referida a la aplicación del art.31 bis (actual 31 bis a quinquies). En este sentido, se ponen especialmente en valor las dos únicas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales. Por último, cabe señalar que a lo largo de la obra se pueden identificar numerosas referencias a la praxis norteamericana que, por ser la más antigua y avanzada, a menudo puede resultar clave como criterio de orientación.
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