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Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas / Vicente Magro Servet in Diario La Ley, Núm. 7633 ([19/05/2011])
[article]
Títol : Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas : una exigencia legal tras la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal Tipus de document : text imprès Autors : Vicente Magro Servet, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : p. 1-7 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : "Pla de prevenció jurídica" Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2745
in Diario La Ley > Núm. 7633 [19/05/2011] . - p. 1-7[article] Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas : una exigencia legal tras la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal [text imprès] / Vicente Magro Servet, Autor . - 2011 . - p. 1-7.
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in Diario La Ley > Núm. 7633 [19/05/2011] . - p. 1-7
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : "Pla de prevenció jurídica" Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2745 Instituciones de derecho penal económico y de la empresa / Javier Gustavo Fernández TerueloReserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003349 343.47 "2013" FER Llibre (una setmana) Biblioteca Reserva (arxiu) Disponible La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas : especial referencia a los programas de cumplimiento / Manuel Gómez Tomillo in Revista de administración pública, Núm. 203 (2017)
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Títol : La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas : especial referencia a los programas de cumplimiento Tipus de document : document electrònic Autors : Manuel Gómez Tomillo, Autor Data de publicació : 2017 Article a la pàgina : p. 57-88 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Procediment administratiu sancionador
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 342.714.31 Procediment sancionador Resum : Tanto la Ley 40/2015 como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español exigen la presencia de culpabilidad para sancionar administrativamente a las
personas jurídicas. El trabajo desarrolla un concepto de culpabilidad válido para infracciones administrativas imputables a aquellas. Esencialmente se coincide con la
idea desarrollada por la dogmática alemana y que lo concibe como defectuosa organización. En ese contexto se examina el papel que deben tener los programas de
cumplimiento y su efi cacia cara al cálculo de la concreta sanción. Se defi ende la idea
de que pueden operar atenuando y, excepcionalmente, excluyendo la responsabilidad.
Se va, pues, más allá de lo que hasta ahora ha sido el criterio habitual, especialmente
en el marco del derecho sancionador de la competencia.Enllaç al recurs electrònic : http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MzgxMjImaWRlPTEwMzcm [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11261
in Revista de administración pública > Núm. 203 (2017) . - p. 57-88[article] La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas : especial referencia a los programas de cumplimiento [document electrònic] / Manuel Gómez Tomillo, Autor . - 2017 . - p. 57-88.
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in Revista de administración pública > Núm. 203 (2017) . - p. 57-88
Matèries : Procediment administratiu sancionador
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 342.714.31 Procediment sancionador Resum : Tanto la Ley 40/2015 como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español exigen la presencia de culpabilidad para sancionar administrativamente a las
personas jurídicas. El trabajo desarrolla un concepto de culpabilidad válido para infracciones administrativas imputables a aquellas. Esencialmente se coincide con la
idea desarrollada por la dogmática alemana y que lo concibe como defectuosa organización. En ese contexto se examina el papel que deben tener los programas de
cumplimiento y su efi cacia cara al cálculo de la concreta sanción. Se defi ende la idea
de que pueden operar atenuando y, excepcionalmente, excluyendo la responsabilidad.
Se va, pues, más allá de lo que hasta ahora ha sido el criterio habitual, especialmente
en el marco del derecho sancionador de la competencia.Enllaç al recurs electrònic : http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MzgxMjImaWRlPTEwMzcm [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11261 La defensa penal de la persona jurídica / Ana María Neira Pena
Títol : La defensa penal de la persona jurídica : representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objetivo de prueba Tipus de document : text imprès Autors : Ana María Neira Pena, Autor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2019 Col·lecció : Grandes Tratados Aranzadi núm. 1022 Nombre de pàgines : 374 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9197-506-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria. A tal fin la obra se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. A continuación, se estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, tratando de realizar una lectura constitucional del mismo desde la obligada perspectiva garantista. Posteriormente, se examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y requisitos de dicho acto, de indudable trascendencia procesal. Por último, se aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria. En este punto, se analiza la problemática que plantea el proceso penal de las personas jurídicas en cuanto a la determinación del objeto y los medios de prueba, así como en relación con las reglas de carga y valoración probatoria, prestando especial atención a los «compliance programs» y a la forma en que debe acreditarse procesalmente tanto su existencia como su eficacia para prevenir delitos. El trabajo pretende ser una aportación original y útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, planteando soluciones a cuestiones controvertidas y a problemáticas todavía irresolutas en la doctrina y en la jurisprudencia, así como ofreciendo propuestas de «lege ferenda» en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Nota de contingut : CAPÍTULO I. Cómo interviene la persona jurídica acusada en el juicio oral del proceso penal
CAPÍTULO II. El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica
CAPÍTULO III. El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde
CAPÍTULO IV. La conformidad de la persona jurídica
CAPÍTULO V. La prueba en el proceso penal frente a las personas jurídicasPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11057 La defensa penal de la persona jurídica : representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objetivo de prueba [text imprès] / Ana María Neira Pena, Autor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2019 . - 374 p. ; 24 cm. - (Grandes Tratados Aranzadi; 1022) .
ISBN : 978-84-9197-506-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria. A tal fin la obra se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. A continuación, se estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, tratando de realizar una lectura constitucional del mismo desde la obligada perspectiva garantista. Posteriormente, se examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y requisitos de dicho acto, de indudable trascendencia procesal. Por último, se aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria. En este punto, se analiza la problemática que plantea el proceso penal de las personas jurídicas en cuanto a la determinación del objeto y los medios de prueba, así como en relación con las reglas de carga y valoración probatoria, prestando especial atención a los «compliance programs» y a la forma en que debe acreditarse procesalmente tanto su existencia como su eficacia para prevenir delitos. El trabajo pretende ser una aportación original y útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, planteando soluciones a cuestiones controvertidas y a problemáticas todavía irresolutas en la doctrina y en la jurisprudencia, así como ofreciendo propuestas de «lege ferenda» en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Nota de contingut : CAPÍTULO I. Cómo interviene la persona jurídica acusada en el juicio oral del proceso penal
CAPÍTULO II. El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica
CAPÍTULO III. El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde
CAPÍTULO IV. La conformidad de la persona jurídica
CAPÍTULO V. La prueba en el proceso penal frente a las personas jurídicasPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11057 Reserva
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Títol : La defraudación tributaria en el Código Penal Tipus de document : text imprès Autors : Mártínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 60-67 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Responsabilitat penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.491 Infraccions tributaries Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2790
in Economist & Jurist > núm. 151 (juny 2011) . - pp. 60-67[article] La defraudación tributaria en el Código Penal [text imprès] / Mártínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel, Autor . - 2011 . - pp. 60-67.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 151 (juny 2011) . - pp. 60-67
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Responsabilitat penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.491 Infraccions tributaries Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2790 La persona jurídica en el derecho penal / Eduardo Ramón RibasPermalinkLa prueba de la nueva responsabilidad penal de las empresas / David Velázquez Vioque in IURIS, núm. 164 (octubre 2011)PermalinkLa responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos / José Miguel Zugaldía Espinar in Revista de derecho penal y criminología, Núm. 11 (3a època - juliol 2014)PermalinkLa responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas / José María Neila NeilaPermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal / Carlos Gómez-Jara Díez in Diario La Ley, 7534 ([23/12/2010])PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010 / Nicolás González-Cuéllar Serrano in Diario La Ley, 7501 ([03/11/2010])PermalinkPermalinkLa responsabilidad penal de los administradores y del "compliance officer" en la última reforma del Código Penal / Víctor Mercedes Martín in Actualidad jurídica Aranzadi, 910/2015 (juliol 2015)PermalinkLa responsabilidad penal de los partidos políticos / José León AlapontPermalinkLa responsabilitat vicarial versus vicarial autoria / Haidé Costa i Villaró in Fòrum Jurídic Digital, Num. 11 (gener-febrer 2019)PermalinkLas fuentes de imputación de la responsabilidad penal corporativa / ROSO CAÑADILLAS, Raquel in La Ley Penal, Núm. 81 (abril 2011)PermalinkLas personas jurídicas y su imputación en el proceso penal / Fermín Javier Echarri Casi in Diario La Ley, Núm. 7632 ([18/05/2011])PermalinkLos criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno / Silvina Bacigalupo Saggese in Diario La Ley, 7541 ([05/01/2011])PermalinkLos delitos contra el medio ambiente / Jesús-María Silva SánchezPermalinkManual de derecho penal económico y de la empresa / Galán Muñoz, AlfonsoPermalink"Nueva" responsabilidad penal de las persona jurídicas y corporate compliance / Daniel de Alfonso Laso in IURIS, núm. 164 (octubre 2011)PermalinkPracticum Compliance 2020PermalinkProblemática procesal derivada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Universidad Rey Juan Carlos, Cátedra de investigación financiera in Diario La Ley, Núm. 7626 ([10/05/2011])Permalink¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la responsabilidad penal de empresa? / Patricia Leandro Vieira da Costa in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 48 (gener-maig 2018)PermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas. El contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español / Javier Gustavo Fernández Teruelo in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, Núm. 21 (2019)Permalink