Matèries
Refinar la cerca
La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil / Juan María Díaz Fraile in Revista jurídica de Catalunya, Núm. 1 (Gener-abril 2018)
[article]
Títol : La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil Tipus de document : text imprès Autors : Juan María Díaz Fraile, Autor Data de publicació : 2018 Idioma : Català (cat) Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Registre mercantilClassificació : 347.29 Dret registral Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10573
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (Gener-abril 2018)[article] La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil [text imprès] / Juan María Díaz Fraile, Autor . - 2018.
Idioma : Català (cat) Castellà (spa)
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (Gener-abril 2018)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Registre mercantilClassificació : 347.29 Dret registral Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10573 Leyes complementarias del Código Penal / Carlos Vázquez IruzubietaReserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121002701 343(46)-2 "2011" VAZ Llibre (3 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas Tipus de document : text imprès Autors : Rafael Gálvez Bravo, Autor Editorial : Barcelona : Bosch Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 252 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16018-76-5 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6122 Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas [text imprès] / Rafael Gálvez Bravo, Autor . - Barcelona : Bosch, 2014 . - 252 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-16018-76-5
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6122 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003476 343.481 "2014" GAL Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Documents electrònics
SumariAdobe Acrobat PDF
Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor Editorial : València : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Nota general : Obsequi de l'editorial Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Delictes Societats Administradors Responsabilitat Persona Jurídica Whistleblowing Corrupció Blanqueig Capitals Treballadors Seguretat Classificació : 343.47 Delictes societaris Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6584 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-326-8
Obsequi de l'editorial
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Delictes Societats Administradors Responsabilitat Persona Jurídica Whistleblowing Corrupció Blanqueig Capitals Treballadors Seguretat Classificació : 343.47 Delictes societaris Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6584 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (2)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003660 343.47 "2015" MAN Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible 1121003709 343.47 "2015" MAN Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Documents electrònics
SumariAdobe Acrobat PDF
Títol : Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : José María Peláez Martos, Autor Menció d'edició : 2A edición adaptada al nuevo Reglamento (RD 304/2014) Editorial : Madrid : CISS Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 860 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9954-617-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : SEPBLAC Prevenció Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6568 Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / José María Peláez Martos, Autor . - 2A edición adaptada al nuevo Reglamento (RD 304/2014) . - Madrid : CISS, 2014 . - 860 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9954-617-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : SEPBLAC Prevenció Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6568 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003632 343.481 "2014" PEL Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Documents electrònics
BLANQUEO_1.pdfAdobe Acrobat PDF Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkPermalinkModificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, núm. 224 (octubre 2018)PermalinkMonedas virtuales: aproximación jurídicotributaria y control tributario / Alberto Gil Soriano in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 48 (gener-maig 2018)PermalinkNotas en torno a la reforma del blanqueo de capitales en el Código Penal / Daniel de Alfonso Laso in IURIS, núm. 156 (gener 2011)PermalinkReceptación y blanqueo de capitales / MA Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)PermalinkRégimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales RodríguezPermalinkSecreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, Núm. 191 (juny 2015)Permalink