El BOE de 28 de desembre de 2019, i en vigor el 29 de desembre, s'ha publicat l'Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció al Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional presten els serveis descrits en l'article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

La citada ordre aprova i regula la utilització dels formularis preestablerts necessaris perquè les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional que prestin tots o algun dels serveis descrits en l'article 2.1.o) de la citada Llei, compleixin amb la seva obligació d'inscripció en el Registre Mercantil i de realitzar la declaració anual sobre aquestes activitats.

També s'aprova el model pel qual les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial prestin aquells serveis puguin realitzar la declaració anual d'activitat al fet que vénen obligats.
 

Documentació adjunta:

• Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust (CGAE)
  
  
• Informe Subcomissió de Blanqueig de Capitals del CGAE (30/12/2019)
  
  
• Web del Registre Mercantil (models de formularis, tant per al  prestador de serveis de persona física com de jurídica).
  
  
• Nota de premsa del CGAE (03/09/2019)
  
  
• Ampliació de l'informe publicat per la Subcomissió de Blanqueig de Capitals del CGAE sobre l'obligació d'inscripció dels professionals (10/07/2019)
  
  
• Informe  de la Subcomissió de Blanqueig de Capitals sobre l'obligació d'inscripció dels professionals (29/05/2019)  
  
  
• RDL 11/2018, de 31 d'agost, que modifica la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme