Dossier - Compliance penal
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Practicum Compliance 2020
Títol : Practicum Compliance 2020 Tipus de document : text imprès Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2019 Nombre de pàgines : 800 p. Dimensions : 26 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-13-09290-4 Nota general : A la portada: Incluye libro electrónico Thomson Reuters Proview Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Nota de contingut : Capítulo 1. 25 argumentos a favor del Compliance (XAVIER RIBAS)
Capítulo 2. Modelo de Prevención y Control (PAULA GÓMEZ DOÑATE)
Capítulo 3. Estructura documental (PATRICIA GARCÍA PÉREZ)
Capítulo 4. Código ético (ELISABET ESCAYOLA MARANGES)
Capítulo 5. Estructura de control en un grupo de empresas internacional (ANABEL CASAHUGA MONTSERRAT)
Capítulo 6. Comité de Compliance y Comité ético
6.1. Comité de Compliance. Compliance Officer (ELISABET ESCAYOLA MARANGES)
6.2. Comité Ético (GISELA SUBIRÀ AMORÓS)
Capítulo 7. Responsabilidad de los directivos (JESÚS MARINETTO IGLESIAS)
Capítulo 8. Formación y sensibilización (MONTSE MASSUET SOLER)
Capítulo 9. Elaboración y gestión de mapas de riesgos mediante Excel y mediante una aplicación informática (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 10. Investigaciones internas y canales de denuncia
10.1. Investigaciones internas (JUAN JORGE GILI)
10.2. Canales de denuncia de irregularidades en la empresa (JUAN JORGE GILI)
Capítulo 11. Sistema disciplinario (MARÍA DEL MAR VERDET RÓDENAS)
Capítulo 12. Indicadores y reporting (JUDITH ANTÓN TEIXIDÓ)
Capítulo 13. Repositorio de evidencias (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 14. Control de las empresas del grupo, filiales y participadas (ELEAZAR MARTÍNEZ ESPEJO)
Capítulo 15. Control de terceros
15.1.1. Introducción (ELENA CAMPO)
15.1.2. Proveedores críticos. Visión práctica de su gestión (CARLOS VICENTE)
15.2. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados (MARÍA DÍAZ DÍEZ)
Capítulo 16. Gestión del modelo de Compliance en la empresa, las filiales y los proveedores a través de una aplicación informática (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 17. Medioambiente y salud pública
17.1. Compliance y legislación medioambiental (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
17.2. Compliance y salud pública (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
Capítulo 18. Compliance y prevención de riesgos laborales (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
Capítulo 19. Intimidad y datos personales (REBECA VELASCO GUTIÉRREZ y MARC RIUS CALAVERAS)
Capítulo 20. Delitos contra el Mercado y los consumidores (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 21. Corrupción (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 22. Compliance y prevención de los delitos contra la Hacienda Pública (ÓSCAR SERRANO ZARAGOZA)
Capítulo 23. Delitos tecnológicos: riesgos y controles (ÁLVARO DEL HOYO MANENE)
Capítulo 24. Sectores
24.1. Mapas de riesgos por sectores (PAULA GÓMEZ DOÑATE)
24.2. Compliance y sector asegurador (JAVIER SÁNCHEZ MARQUIEGUI y CARLOTA MOLINA VILA)
24.3. Compliance en la industria farmacéutica de medicamentos de prescripcióng (LAURA COLL)
24.4. Governance y Compliance en Private Equity y Entidades de Inversión (RAMÓN FAUS SANTASUSANA, ÁLVARO GÁMEZ SERRACARBASSA y CLAUDIO AGUILÓ CASANOVA)
24.5. Sector tecnológico-digital (ELOI FONT)
Capítulo 25. La divulgación de información no financiera (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 26. Compliance Tributario (PAULA GÓMEZ DOÑATE)Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11577 Practicum Compliance 2020 [text imprès] . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2019 . - 800 p. ; 26 cm.
ISBN : 978-84-13-09290-4
A la portada: Incluye libro electrónico Thomson Reuters Proview
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Nota de contingut : Capítulo 1. 25 argumentos a favor del Compliance (XAVIER RIBAS)
Capítulo 2. Modelo de Prevención y Control (PAULA GÓMEZ DOÑATE)
Capítulo 3. Estructura documental (PATRICIA GARCÍA PÉREZ)
Capítulo 4. Código ético (ELISABET ESCAYOLA MARANGES)
Capítulo 5. Estructura de control en un grupo de empresas internacional (ANABEL CASAHUGA MONTSERRAT)
Capítulo 6. Comité de Compliance y Comité ético
6.1. Comité de Compliance. Compliance Officer (ELISABET ESCAYOLA MARANGES)
6.2. Comité Ético (GISELA SUBIRÀ AMORÓS)
Capítulo 7. Responsabilidad de los directivos (JESÚS MARINETTO IGLESIAS)
Capítulo 8. Formación y sensibilización (MONTSE MASSUET SOLER)
Capítulo 9. Elaboración y gestión de mapas de riesgos mediante Excel y mediante una aplicación informática (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 10. Investigaciones internas y canales de denuncia
10.1. Investigaciones internas (JUAN JORGE GILI)
10.2. Canales de denuncia de irregularidades en la empresa (JUAN JORGE GILI)
Capítulo 11. Sistema disciplinario (MARÍA DEL MAR VERDET RÓDENAS)
Capítulo 12. Indicadores y reporting (JUDITH ANTÓN TEIXIDÓ)
Capítulo 13. Repositorio de evidencias (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 14. Control de las empresas del grupo, filiales y participadas (ELEAZAR MARTÍNEZ ESPEJO)
Capítulo 15. Control de terceros
15.1.1. Introducción (ELENA CAMPO)
15.1.2. Proveedores críticos. Visión práctica de su gestión (CARLOS VICENTE)
15.2. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados (MARÍA DÍAZ DÍEZ)
Capítulo 16. Gestión del modelo de Compliance en la empresa, las filiales y los proveedores a través de una aplicación informática (MARC CASADO LÓPEZ)
Capítulo 17. Medioambiente y salud pública
17.1. Compliance y legislación medioambiental (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
17.2. Compliance y salud pública (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
Capítulo 18. Compliance y prevención de riesgos laborales (MARÍA JOSÉ ADAMUZ PEÑA)
Capítulo 19. Intimidad y datos personales (REBECA VELASCO GUTIÉRREZ y MARC RIUS CALAVERAS)
Capítulo 20. Delitos contra el Mercado y los consumidores (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 21. Corrupción (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 22. Compliance y prevención de los delitos contra la Hacienda Pública (ÓSCAR SERRANO ZARAGOZA)
Capítulo 23. Delitos tecnológicos: riesgos y controles (ÁLVARO DEL HOYO MANENE)
Capítulo 24. Sectores
24.1. Mapas de riesgos por sectores (PAULA GÓMEZ DOÑATE)
24.2. Compliance y sector asegurador (JAVIER SÁNCHEZ MARQUIEGUI y CARLOTA MOLINA VILA)
24.3. Compliance en la industria farmacéutica de medicamentos de prescripcióng (LAURA COLL)
24.4. Governance y Compliance en Private Equity y Entidades de Inversión (RAMÓN FAUS SANTASUSANA, ÁLVARO GÁMEZ SERRACARBASSA y CLAUDIO AGUILÓ CASANOVA)
24.5. Sector tecnológico-digital (ELOI FONT)
Capítulo 25. La divulgación de información no financiera (JOSÉ LUIS PÉREZ GUILLAMÓN)
Capítulo 26. Compliance Tributario (PAULA GÓMEZ DOÑATE)Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11577 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121005548 343.222 "2019" PRA Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Proporcionalidad cardinal y proporcionalidad ordinal en la determinación judicial de la pena / Gonzalo J. Basso in Indret, núm. 2 (2021)
[article]
Títol : Proporcionalidad cardinal y proporcionalidad ordinal en la determinación judicial de la pena Tipus de document : document electrònic Autors : Gonzalo J. Basso, Autor Data de publicació : 2021 Article a la pàgina : 55 p. Paraules clau : Imputabilitat penal Penes Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : El artículo presenta una nueva teoría de determinación judicial de la pena que adjudica especial relevancia a consideraciones sistemáticas en la imposición del castigo individual, pero que defiende al mismo tiempo que la magnitud de punición del caso concreto debe corresponderse estrictamente con la gravedad del hecho. Partiendo de las influyentes aportaciones de VON HIRSCH, el modelo propuesto efectúa una redefinición del concepto, contenido e implicaciones de lo que se debe entender por proporcionalidad cardinal y ordinal, y postula que la pena individual debe surgir de la valoración sincrética de exigencias (sistemáticas) de proporcionalidad cardinal y de exigencias (estrictas) de proporcionalidad ordinal. En última instancia, la teoría esbozada conduce a que el margen de maniobra del que disponen los juzgadores para fijar el castigo del caso concreto se deba ejercitar conforme a un estándar de interpretación restrictiva, exigiéndose una fundamentación reforzada frente a cualquier desviación de la magnitud
mínima de punición legalmente prevista.Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/386938 Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13306
in Indret > núm. 2 (2021) . - 55 p.[article] Proporcionalidad cardinal y proporcionalidad ordinal en la determinación judicial de la pena [document electrònic] / Gonzalo J. Basso, Autor . - 2021 . - 55 p.
in Indret > núm. 2 (2021) . - 55 p.
Paraules clau : Imputabilitat penal Penes Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : El artículo presenta una nueva teoría de determinación judicial de la pena que adjudica especial relevancia a consideraciones sistemáticas en la imposición del castigo individual, pero que defiende al mismo tiempo que la magnitud de punición del caso concreto debe corresponderse estrictamente con la gravedad del hecho. Partiendo de las influyentes aportaciones de VON HIRSCH, el modelo propuesto efectúa una redefinición del concepto, contenido e implicaciones de lo que se debe entender por proporcionalidad cardinal y ordinal, y postula que la pena individual debe surgir de la valoración sincrética de exigencias (sistemáticas) de proporcionalidad cardinal y de exigencias (estrictas) de proporcionalidad ordinal. En última instancia, la teoría esbozada conduce a que el margen de maniobra del que disponen los juzgadores para fijar el castigo del caso concreto se deba ejercitar conforme a un estándar de interpretación restrictiva, exigiéndose una fundamentación reforzada frente a cualquier desviación de la magnitud
mínima de punición legalmente prevista.Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/386938 Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13306 Repercusiones en el Derecho Penal de la Ley 8/2021: ¿todos imputables? / Fermín Morales Prats in Revista jurídica de Catalunya, Núm. 1 (gener-març 2021)
[article]
Títol : Repercusiones en el Derecho Penal de la Ley 8/2021: ¿todos imputables? Tipus de document : text imprès Autors : Fermín Morales Prats, Autor Data de publicació : 2022 Article a la pàgina : p. 47-54 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Persones amb discapacitat Protecció Imputabilitat penal Drets humans Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13825
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (gener-març 2021) . - p. 47-54[article] Repercusiones en el Derecho Penal de la Ley 8/2021: ¿todos imputables? [text imprès] / Fermín Morales Prats, Autor . - 2022 . - p. 47-54.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (gener-març 2021) . - p. 47-54
Paraules clau : Persones amb discapacitat Protecció Imputabilitat penal Drets humans Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13825 Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento / José Luis González Cussac
Títol : Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento Tipus de document : text imprès Autors : José Luis González Cussac, Autor Editorial : València : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2020 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 389 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-13-55685-7 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Nota de contingut : Capítulo 1. Planteamiento
Capítulo 2. El plano político-criminal
Capítulo 3. El plano constitucional
Capítulo 4. El plano técnico-jurídico
Capítulo 5. Los presupuestos legales de a responsabilidad penal de las personas jurídicas
Capítulo 6. Condiciones de los programas de cumplimiento
Capítulo 7. Requisitos de los programas de cumplimiento (art. 31 Bis 5)
Capítulo 8. Consecuencias jurídicas
Capítulo 9. Sobre el fundamento de la punición
Capítulo 10. Crítica de lege data y propuesta de lege ferendaPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11629 Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento [text imprès] / José Luis González Cussac, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2020 . - 389 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-13-55685-7
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Nota de contingut : Capítulo 1. Planteamiento
Capítulo 2. El plano político-criminal
Capítulo 3. El plano constitucional
Capítulo 4. El plano técnico-jurídico
Capítulo 5. Los presupuestos legales de a responsabilidad penal de las personas jurídicas
Capítulo 6. Condiciones de los programas de cumplimiento
Capítulo 7. Requisitos de los programas de cumplimiento (art. 31 Bis 5)
Capítulo 8. Consecuencias jurídicas
Capítulo 9. Sobre el fundamento de la punición
Capítulo 10. Crítica de lege data y propuesta de lege ferendaPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11629 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121005581 343.222 "2020" GON Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Sanción penal y reestructuraciones societarias: ¿Responsabilidad por sucesión o sucesión de responsabilidad? / Beatriz Goena Vives in Indret, núm. 1 (Gener 2022)
[article]
Títol : Sanción penal y reestructuraciones societarias: ¿Responsabilidad por sucesión o sucesión de responsabilidad? Tipus de document : document electrònic Autors : Beatriz Goena Vives, Autor Data de publicació : 2022 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La responsabilidad penal en casos de reestructuraciones societarias es uno de los aspectos más problemáticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Castigar a la empresa resultante de una modificación societaria por los delitos de la empresa originaria podría parecer incompatible con los principios de culpabilidad por el hecho propio y personalidad de las penas. Esta investigación trata de fundamentar este mecanismo de responsabilidad, en aras de favorecer su legitimidad constitucional. Se argumentará que no es un traslado de sanción, ni una responsabilidad por sucesión empresarial. Es una sucesión de una responsabilidad ya constituida y atribuible a la empresa sucesora como algo propio. Para llegar a esta conclusión se realizará un análisis gramatical, sistemático y teleológico del art. 130.2 del Código penal español, a la luz del Derecho europeo y comparado. Se incidirá especialmente en el Derecho federal estadounidense y se concluirá con propuestas de lege lata y de lege ferenda. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1685.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13621
in Indret > núm. 1 (Gener 2022)[article] Sanción penal y reestructuraciones societarias: ¿Responsabilidad por sucesión o sucesión de responsabilidad? [document electrònic] / Beatriz Goena Vives, Autor . - 2022.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 1 (Gener 2022)
Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La responsabilidad penal en casos de reestructuraciones societarias es uno de los aspectos más problemáticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Castigar a la empresa resultante de una modificación societaria por los delitos de la empresa originaria podría parecer incompatible con los principios de culpabilidad por el hecho propio y personalidad de las penas. Esta investigación trata de fundamentar este mecanismo de responsabilidad, en aras de favorecer su legitimidad constitucional. Se argumentará que no es un traslado de sanción, ni una responsabilidad por sucesión empresarial. Es una sucesión de una responsabilidad ya constituida y atribuible a la empresa sucesora como algo propio. Para llegar a esta conclusión se realizará un análisis gramatical, sistemático y teleológico del art. 130.2 del Código penal español, a la luz del Derecho europeo y comparado. Se incidirá especialmente en el Derecho federal estadounidense y se concluirá con propuestas de lege lata y de lege ferenda. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1685.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13621 Sobre l’article UNE 19601 de compliance penal / Haidé Costa i Villaró in Fòrum Jurídic Digital, Núm. 6 (Gener 2018)PermalinkTratado sobre compliance penalPermalinkUna pieza más en la Justicia restaurativa empresarial / Adán Nieto Martín in Revista de victimología, Núm. 15 (Març 2023)Permalink