Dossier - Delicte de blanqueig de capitals
Refinar la cerca
La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo. Un debate que no cesa / Óscar Martín Sagrado in Boletín del Ministerio de Justicia, Núm. 2206 (març 2018)
[article]
Títol : La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo. Un debate que no cesa Tipus de document : document electrònic Autors : Óscar Martín Sagrado, Autor Data de publicació : 2018 Article a la pàgina : 36 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Enllaç al recurs electrònic : http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428713148?blobheader=applica [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10318
in Boletín del Ministerio de Justicia > Núm. 2206 (març 2018) . - 36 p.[article] La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo. Un debate que no cesa [document electrònic] / Óscar Martín Sagrado, Autor . - 2018 . - 36 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Boletín del Ministerio de Justicia > Núm. 2206 (març 2018) . - 36 p.
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Enllaç al recurs electrònic : http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428713148?blobheader=applica [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10318 La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil / Juan María Díaz Fraile in Revista jurídica de Catalunya, Núm. 1 (Gener-abril 2018)
[article]
Títol : La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil Tipus de document : text imprès Autors : Juan María Díaz Fraile, Autor Data de publicació : 2018 Idioma : Català (cat) Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Registre mercantilClassificació : 347.29 Dret registral Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10573
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (Gener-abril 2018)[article] La identificación de los titulares registrales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil [text imprès] / Juan María Díaz Fraile, Autor . - 2018.
Idioma : Català (cat) Castellà (spa)
in Revista jurídica de Catalunya > Núm. 1 (Gener-abril 2018)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Registre mercantilClassificació : 347.29 Dret registral Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10573 Monedas virtuales: aproximación jurídicotributaria y control tributario / Alberto Gil Soriano in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 48 (gener-maig 2018)
[article]
Títol : Monedas virtuales: aproximación jurídicotributaria y control tributario Tipus de document : document electrònic Autors : Alberto Gil Soriano, Autor Data de publicació : 2018 Article a la pàgina : 10 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret de les noves tecnologies
Procediment tributariClassificació : 347.445.5 Noves tecnologies. Contractes electrònics. Comerç electrònic Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id= [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10568
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 48 (gener-maig 2018) . - 10 p.[article] Monedas virtuales: aproximación jurídicotributaria y control tributario [document electrònic] / Alberto Gil Soriano, Autor . - 2018 . - 10 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 48 (gener-maig 2018) . - 10 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret de les noves tecnologies
Procediment tributariClassificació : 347.445.5 Noves tecnologies. Contractes electrònics. Comerç electrònic Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id= [...] Format del recurs electrònic : Accés al document Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10568 Ciberblanqueo / Faustino Gudín Rodríguez-Magariños in Actualidad jurídica Aranzadi, 906/2015 (juny 2015)
[article]
Títol : Ciberblanqueo : sobre tiburones y sardinas Tipus de document : text imprès Autors : Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, Autor Data de publicació : 2015 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7042
in Actualidad jurídica Aranzadi > 906/2015 (juny 2015)[article] Ciberblanqueo : sobre tiburones y sardinas [text imprès] / Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, Autor . - 2015.
Idioma : Castellà (spa)
in Actualidad jurídica Aranzadi > 906/2015 (juny 2015)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7042 El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas / Cristina Martínez-Arrieta Márquez de Prado
Títol : El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas Tipus de document : text imprès Autors : Cristina Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Autor Editorial : València : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2018 Col·lecció : Tirant monografías Nombre de pàgines : 148 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9169-897-5 Nota general : Disponible en línia a la biblioteca virtual de Tirant lo Blanch Idioma : Castellà (spa) Matèries : Decomís
Delictes de blanqueig de capitals
Llibres electrònicsClassificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10330 El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas [text imprès] / Cristina Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2018 . - 148 p. ; 24 cm. - (Tirant monografías) .
ISBN : 978-84-9169-897-5
Disponible en línia a la biblioteca virtual de Tirant lo Blanch
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Decomís
Delictes de blanqueig de capitals
Llibres electrònicsClassificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10330 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121005061 343.481 "2018" MAR Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales / Claudio García DíezPermalinkIntercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal / F. Alfredo García PratsPermalinkLa admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLa delincuencia económica / Mercedes García AránPermalinkLa prevención del blanqueo de capitales y la abogacía / Paola Úbeda Martínez-Valera in Revista de derecho UNED, Núm. 20 (2017)PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkModificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, núm. 224 (octubre 2018)Permalink