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Justicia Social y derecho penal: individualización de la sanción penal por circunstancias socioeconómicas del penado (arts. 66.1.6, 20.7 CP y 7.3 LORRPM) / Sergio Cámara Arroyo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, núm. 1 (2015)
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Títol : Justicia Social y derecho penal: individualización de la sanción penal por circunstancias socioeconómicas del penado (arts. 66.1.6, 20.7 CP y 7.3 LORRPM) Tipus de document : document electrònic Autors : Sergio Cámara Arroyo, Autor Data de publicació : 2017 Article a la pàgina : 39 p. Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Responsabilitat Justícia juvenil Penes Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : El principal objetivo de este trabajo es el análisis de la norma penal desde una perspectiva social. En concreto, el presente estudio se centra en la apreciación de las circunstancias personales y socioeconómicas del delincuente en la determinación de los castigos penales, así como en la exigibilidad de actuación conforme a la norma en el delincuente, adulto y menor de edad, en situación de desamparo, indigencia, o riesgo social. Así, dentro de los factores de determinación de la pena encontramos la posibilidad de valoración de las «circunstancias personales del delincuente» como criterio valorativo en el artículo 66.1.6 CP, cuando no concurran atenuantes ni agravantes, mientras que en el artículo 7.3 LORRPM en el régimen de elección de la medida la Ley Penal del Menor se establece un criterio basado en el principio de flexibilidad atendiendo especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2015-10 [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15541
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > núm. 1 (2015) . - 39 p.[article] Justicia Social y derecho penal: individualización de la sanción penal por circunstancias socioeconómicas del penado (arts. 66.1.6, 20.7 CP y 7.3 LORRPM) [document electrònic] / Sergio Cámara Arroyo, Autor . - 2017 . - 39 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > núm. 1 (2015) . - 39 p.
Paraules clau : Responsabilitat Justícia juvenil Penes Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : El principal objetivo de este trabajo es el análisis de la norma penal desde una perspectiva social. En concreto, el presente estudio se centra en la apreciación de las circunstancias personales y socioeconómicas del delincuente en la determinación de los castigos penales, así como en la exigibilidad de actuación conforme a la norma en el delincuente, adulto y menor de edad, en situación de desamparo, indigencia, o riesgo social. Así, dentro de los factores de determinación de la pena encontramos la posibilidad de valoración de las «circunstancias personales del delincuente» como criterio valorativo en el artículo 66.1.6 CP, cuando no concurran atenuantes ni agravantes, mientras que en el artículo 7.3 LORRPM en el régimen de elección de la medida la Ley Penal del Menor se establece un criterio basado en el principio de flexibilidad atendiendo especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2015-10 [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15541 La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado / Elena Gutiérrez Pérez in Diario La Ley, Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016)
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Títol : La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado Tipus de document : text imprès Autors : Elena Gutiérrez Pérez, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 9-14 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7740
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14[article] La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado [text imprès] / Elena Gutiérrez Pérez, Autor . - 2016 . - p. 9-14.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14
Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7740 La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea / Marín Benítez, Gloria in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 61 (abril 2023)
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Títol : La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea Tipus de document : document electrònic Autors : Marín Benítez, Gloria, Autor Data de publicació : 2023 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Dret fiscal Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La Directiva 2018/822/UE, más conocida como DAC-6, estableció normas de revelación obligatoria de estructuras de planificación fiscal que en algunos casos pudieran constituir una planificación fiscal agresiva. La validez de las disposiciones de esta Directiva, como norma de derecho secundario de la Unión que es, debe ser enjuiciada a la luz de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto 694-20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado la invalidez de la obligación que se imponía a los abogados dispensados por secreto profesional de comunicar a la Administración tributaria de notificar a otros intermediarios que no fueran su cliente la existencia de la obligación de comunicación. Sin perjuicio de las consecuencias directas que este pronunciamiento puede tener en la normativa española, este pronunciamiento no resuelve todas las dudas de validez que plantea esta Directiva y de las que este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación. Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/8348/documento/ajum61.pdf?id=13276 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14833
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 61 (abril 2023)[article] La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea [document electrònic] / Marín Benítez, Gloria, Autor . - 2023.
Idioma : Castellà (spa)
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 61 (abril 2023)
Paraules clau : Dret fiscal Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La Directiva 2018/822/UE, más conocida como DAC-6, estableció normas de revelación obligatoria de estructuras de planificación fiscal que en algunos casos pudieran constituir una planificación fiscal agresiva. La validez de las disposiciones de esta Directiva, como norma de derecho secundario de la Unión que es, debe ser enjuiciada a la luz de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto 694-20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado la invalidez de la obligación que se imponía a los abogados dispensados por secreto profesional de comunicar a la Administración tributaria de notificar a otros intermediarios que no fueran su cliente la existencia de la obligación de comunicación. Sin perjuicio de las consecuencias directas que este pronunciamiento puede tener en la normativa española, este pronunciamiento no resuelve todas las dudas de validez que plantea esta Directiva y de las que este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación. Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/8348/documento/ajum61.pdf?id=13276 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14833 La defensa penal de la persona jurídica / Ana María Neira Pena
Títol : La defensa penal de la persona jurídica : representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objetivo de prueba Tipus de document : text imprès Autors : Ana María Neira Pena, Autor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2019 Col·lecció : Grandes Tratados Aranzadi núm. 1022 Nombre de pàgines : 374 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9197-506-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria. A tal fin la obra se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. A continuación, se estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, tratando de realizar una lectura constitucional del mismo desde la obligada perspectiva garantista. Posteriormente, se examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y requisitos de dicho acto, de indudable trascendencia procesal. Por último, se aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria. En este punto, se analiza la problemática que plantea el proceso penal de las personas jurídicas en cuanto a la determinación del objeto y los medios de prueba, así como en relación con las reglas de carga y valoración probatoria, prestando especial atención a los «compliance programs» y a la forma en que debe acreditarse procesalmente tanto su existencia como su eficacia para prevenir delitos. El trabajo pretende ser una aportación original y útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, planteando soluciones a cuestiones controvertidas y a problemáticas todavía irresolutas en la doctrina y en la jurisprudencia, así como ofreciendo propuestas de «lege ferenda» en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Nota de contingut : CAPÍTULO I. Cómo interviene la persona jurídica acusada en el juicio oral del proceso penal
CAPÍTULO II. El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica
CAPÍTULO III. El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde
CAPÍTULO IV. La conformidad de la persona jurídica
CAPÍTULO V. La prueba en el proceso penal frente a las personas jurídicasPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11057 La defensa penal de la persona jurídica : representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objetivo de prueba [text imprès] / Ana María Neira Pena, Autor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2019 . - 374 p. ; 24 cm. - (Grandes Tratados Aranzadi; 1022) .
ISBN : 978-84-9197-506-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria. A tal fin la obra se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. A continuación, se estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, tratando de realizar una lectura constitucional del mismo desde la obligada perspectiva garantista. Posteriormente, se examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y requisitos de dicho acto, de indudable trascendencia procesal. Por último, se aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria. En este punto, se analiza la problemática que plantea el proceso penal de las personas jurídicas en cuanto a la determinación del objeto y los medios de prueba, así como en relación con las reglas de carga y valoración probatoria, prestando especial atención a los «compliance programs» y a la forma en que debe acreditarse procesalmente tanto su existencia como su eficacia para prevenir delitos. El trabajo pretende ser una aportación original y útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, planteando soluciones a cuestiones controvertidas y a problemáticas todavía irresolutas en la doctrina y en la jurisprudencia, así como ofreciendo propuestas de «lege ferenda» en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Nota de contingut : CAPÍTULO I. Cómo interviene la persona jurídica acusada en el juicio oral del proceso penal
CAPÍTULO II. El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica
CAPÍTULO III. El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde
CAPÍTULO IV. La conformidad de la persona jurídica
CAPÍTULO V. La prueba en el proceso penal frente a las personas jurídicasPermalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11057 Reserva
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Títol : La desobjetivización de la responsabilidad civil ex delicto: los programas de cumplimiento Tipus de document : document electrònic Autors : Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Autor ; Borja Almodóvar Puig, Autor Data de publicació : 2022 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La tesis que el presente trabajo mantiene es: como quiera que los programas de cumplimiento sirven para lo más ─la exoneración penal de la sociedad mercantil─ y sirven porque mantienen a la sociedad fuera del riesgo jurídicamente desaprobado, deben servir para lo menos ─la exoneración de la sociedad frente a una acusación como responsable civil subsidiaria─, puesto que un resultado dañoso que no es imputable objetivamente, ni lo es para el Derecho penal, ni tampoco lo puede ser para el Derecho Civil. El presente estudio presenta casi una decena de buenas razones para justificar que los programas de cumplimiento deben tener efectos exonerantes también en el ámbito de la responsabilidad civil ex delicto; es lo único consecuente con el propio sistema creado por el Legislador penal en el art. 31 bis del Código Penal. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2022/07/1722.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14214
in Indret > núm. 3 (juny 2022)[article] La desobjetivización de la responsabilidad civil ex delicto: los programas de cumplimiento [document electrònic] / Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Autor ; Borja Almodóvar Puig, Autor . - 2022.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 3 (juny 2022)
Paraules clau : Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Responsabilitat penal en general. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Compliance Resum : La tesis que el presente trabajo mantiene es: como quiera que los programas de cumplimiento sirven para lo más ─la exoneración penal de la sociedad mercantil─ y sirven porque mantienen a la sociedad fuera del riesgo jurídicamente desaprobado, deben servir para lo menos ─la exoneración de la sociedad frente a una acusación como responsable civil subsidiaria─, puesto que un resultado dañoso que no es imputable objetivamente, ni lo es para el Derecho penal, ni tampoco lo puede ser para el Derecho Civil. El presente estudio presenta casi una decena de buenas razones para justificar que los programas de cumplimiento deben tener efectos exonerantes también en el ámbito de la responsabilidad civil ex delicto; es lo único consecuente con el propio sistema creado por el Legislador penal en el art. 31 bis del Código Penal. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2022/07/1722.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14214 La entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradore / Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños in Indret, núm. 2 (2023)PermalinkLa evolución natural del Legal Compliance. La norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de Compliance Tributario / Margarita Santana Lorenzo in Economist & Jurist, Núm. 229 (abril 2019)PermalinkLa figura del Compliance officer y los programas de prevención de riesgos penales / Juan Carlos Vegas Aguilar in Diario La Ley, Semanal 167 (1 al 7 de febrer de 2016)PermalinkPermalinkLa persona jurídica en el derecho penal / Eduardo Ramón RibasPermalinkLa persona jurídica y su responsabilidad penal: modelo de imputación basado en defecto de organización / Manuel Jaén Vallejo in Boletín digital penal, Núm. 23 (abril 2018)PermalinkLa responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos / José Miguel Zugaldía Espinar in Revista de derecho penal y criminología, Núm. 11 (3a època - juliol 2014)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas / Manuel Gómez Tomillo in Diario La Ley, Semanal 179 (25 d'abril al 1 de maig de 2016)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas. El compliance / José Ramón Barrera Govantes in Práctica penal, Núm. 83 (2º trimestre 2016)PermalinkPermalinkLa responsabilidad penal de los partidos políticos / José León AlapontPermalinkLa responsabilidad penal en el ámbito sanitario veintisiete años después / JUFRESA PATAU, Francesc de P. in Revista jurídica de Catalunya, Núm. 2 (abril-juny 2023)PermalinkLa responsabilitat penal de les societats mercantils públiques / Antonio Cardona Barber in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2021)PermalinkLa responsabilitat vicarial versus vicarial autoria / Haidé Costa i Villaró in Fòrum Jurídic Digital, Num. 11 (gener-febrer 2019)PermalinkLa situación legal "Compliance Officer" tras la aprobación de la ley de protección al informante. / Juan Molins Otero in Economist & Jurist, Núm. 271 (juny 2023)PermalinkLa teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal (una peligrosa doctrina jurisprudencial) / Bernardo Feijoo Sánchez in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLa teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal (una peligrosa doctrina jurisprudencial) / Bernardo Feijoo Sánchez in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLas penas de las personas jurídicas / José Luis Manzanares Samaniego in Diario La Ley, Semanal 2 (Del 10 al 16 de setembre de 2012)PermalinkLos dos niveles del sistema de intervención en el delito / Ricardo Robles Planas in Indret, Núm. 2 (2012)PermalinkManual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas / Bernardo Del Rosal BlascoPermalink