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13 resultat(s) cerca per la paraula clau 'Delictes de blanqueig de capitals'
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Modificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, núm. 224 (octubre 2018)Bitcoin / Víctor España Alba in Diario La Ley, Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016)
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Títol : Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Víctor España Alba, Autor Article a la pàgina : p. 25-28 Paraules clau : diners virtuals Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7861
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28[article] Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales [text imprès] / Víctor España Alba, Autor . - p. 25-28.
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28
Paraules clau : diners virtuals Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7861
[article]
Títol : Decomisar sin castigar : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia Tipus de document : document electrònic Autors : Carlos Castellví Montserrat, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 67 p. Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Penes Comís Delictes de blanqueig de capitals Delictes contra la Hisenda pública Multa Responsabilitat civil per delictes i faltes Classificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/pdf/1436.pdf Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10814
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.[article] Decomisar sin castigar : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia [document electrònic] / Carlos Castellví Montserrat, Autor . - 2019 . - 67 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.
Paraules clau : Penes Comís Delictes de blanqueig de capitals Delictes contra la Hisenda pública Multa Responsabilitat civil per delictes i faltes Classificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/pdf/1436.pdf Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10814 Documents electrònics
DocumentAdobe Acrobat PDF El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)
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Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor Article a la pàgina : pp. 155-164 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : delicte fiscal autoblanqueig Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5890
in Revista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164[article] El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor . - pp. 155-164.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164
Paraules clau : delicte fiscal autoblanqueig Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5890 El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia / Ricardo Mosteyrín Sampalo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 1 (2016)
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Títol : El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Tipus de document : document electrònic Autors : Ricardo Mosteyrín Sampalo, Autor Data de publicació : 2017 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales
y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas
reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se
plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia,
y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que
se considera correcta pero no conforme con la normativa internacional sobre la
materia. Con base en dicha normativa se extraen también diversas conclusiones
sobre la incorrección tanto del término blanqueo como de su tradicional definición
doctrinal. Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento
y receptación.Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2016-10 [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15549
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 1 (2016)[article] El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia [document electrònic] / Ricardo Mosteyrín Sampalo, Autor . - 2017.
Idioma : Castellà (spa)
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 1 (2016)
Paraules clau : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales
y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas
reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se
plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia,
y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que
se considera correcta pero no conforme con la normativa internacional sobre la
materia. Con base en dicha normativa se extraen también diversas conclusiones
sobre la incorrección tanto del término blanqueo como de su tradicional definición
doctrinal. Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento
y receptación.Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2016-10 [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15549 En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 1 (2016)PermalinkEstafa y blanqueo de dinero a través de internet / Diego Gómez Iniesta in La Ley Penal, Núm. 105 (nov/des 2013)PermalinkLa admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkEl blanqueo de capitales en la normativa europea, en el derecho español y en la jurisprudencia / Manuel Espinosa Labella in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 23 (2010-1)PermalinkEl secreto profesional de los abogados y la obligación de información en el marco de la Ley de blanqueo de capitales / Marta Busquets Gallego in IURIS, núm. 190 (abril 2013)Permalink¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? / Gustavo Cristobal in Diario La Ley, Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016)PermalinkParaísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)Permalink